PDF《葫芦岛锌业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会通知的...》

2、股东网络投票的具体程序见附件一.

五、其他事项

1、会议联系方式 联系

电话:0429-2024121 公司传真:0429-2101801 邮政编码:125003 董事会秘书办公室

电话:0429-2024121 传真:0429-2101801 地址:辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路

24 号 邮政编码:125003

网址:www.hldxygf.com E-mail:[email protected] 第3页葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 联系人:刘建平 刘采奕

2、公司地址:辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号

3、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理. 附件一:股东参加网络投票的操作流程 附件二:授权委托书 特此公告. 葫芦岛锌业股份有限公司董事会 2016年9月13日 董事会秘书办公室

电话:0429-2024121 传真:0429-2101801 地址:辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路

24 号 邮政编码:125003

网址:www.hldxygf.com E-mail:[email protected] 第4页葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 附件一: 股东参加网络投票的操作流程 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行. 公司通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股 东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权.

一、网络投票的程序 1.投票代码:360751;

投票简称:"锌业投票" 2.议案设置及意见表决 (1)议案设置: 议案序号 议案名称 议案编号 议案

1 《修改公司章程的议案》;

1.00 (2)填报表决意见或表决票数 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权. (3)对该议案的投票以第一次有效投票为准.

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间: 2016年9月20日的交易时间, 即9:30―11:30和13:00―15:00. 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为

2016 年9月19 日下午 3:00,结束时 间为

2016 年9月20 日下午 3:00. 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引 (2016 年4月修订) 》 的规定办理身份认证, 取得 "深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" .具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅. 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票. 董事会秘书办公室

电话:0429-2024121 传真:0429-2101801 地址:辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路

24 号 邮政编码:125003

网址:www.hldxygf.com E-mail:[email protected] 第5页葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 附件二: 授权委托书 兹委托 先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限 公司2016年第一次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决: 序号 议案名称 表决结果 同意 反对 弃权 议案

1 《修改公司章程的议案》;

备注:以上投票选择时,打√符号,同一议案只能在"同意"、"反对"、"弃权"项中选择一项,否则视为废票. 委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码(营业执照号码) : 委托人股东账户: 委托人持股数: 受托人(签名) : 受托人身份证号: 委托日期:2016年月日