PDF《葫芦岛锌业股份有限公司 关于公司大股东借款展期的关联交易...》

八、独立董事事前认可和独立意见 1.公司独立董事关于本次关联交易的事前认可:我们认为,本次1亿元借款 予以展期,不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形.我们一致同意本次 关联交易事项,同意将该议案提交公司第九届董事会第十四次会议审议. 2.公司独立董事关于本次关联交易的独立意见:我们认为:本次借款是公 司对大股东葫芦岛有色尚未清偿借款1亿元予以展期, 符合公司当前的实际情况;

本次借款展期遵循公平、合理、公允的原则,不存在损害公司及全体股东利益的 情形;

公司董事会在审议该关联交易事项时,关联董事回避了表决,表决程序合 法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定.

九、备查文件 1.公司第九届董事会第十四次会议决议. 2.公司与葫芦岛有色签署的《借款展期协议》. 3.独立董事独立意见. 特此公告. 葫芦岛锌业股份有限公司董事会 2018年12月28日