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湖南发展集团股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 湖南发展集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年03 月 湖南发展集团股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人谭建华、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人(会计主管 人员)李志科声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议: 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郭平 董事 公务 刘健 本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质 承诺,请投资者注意投资风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以464158282 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 0.50 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公 积金转增股本. 湖南发展集团股份有限公司

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3 重大风险提示

1、水电产业:一方面,水电经营与自然气候密切相关,流域来水的变化对 公司发电量及经营业绩均会产生重要影响.另一方面,作为国民经济基础产业, 水电行业受到国家经济增长和宏观政策影响,电价、财税、电力体制改革等政 策措施影响水电企业的盈利能力. 对策:通过加强管理、科学调度,不断提高水能利用率,持续跟踪行业政 策、电力市场交易等外部环境变化,降低各种风险因素可能带来的不利影响.

2、健康产业: 公司康复医疗、 养老业务布局基本形成, 但依然处于培育期, 短期内难以产生良好收益,同时还面临经验和人才不足等问题,存在一定的经 营风险. 对策:加强健康产业项目投后管理,加快专业人才的培养和引进,有效应 对经营风险.加强医疗、养老项目的研究论证,严格控制新项目投资风险. 湖南发展集团股份有限公司

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4 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.6

第三节 公司业务概要.10

第四节 经营情况讨论与分析.12

第五节 重要事项.22

第六节 股份变动及股东情况.31

第七节 优先股相关情况.36

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37

第九节 公司治理.43

第十节 公司债券相关情况.49 第十一节 财务报告.50 第十二节 备查文件目录.155 湖南发展集团股份有限公司

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5 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、湖南发展 指 湖南发展集团股份有限公司 控股股东、湖南发展集团 指 湖南发展资产管理集团有限公司 湘投控股 指 湖南湘投控股集团有限公司 株洲航电、分公司 指 湖南发展集团股份有限公司株洲航电分公司 蟒电公司 指 湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司 鸟儿巢公司 指 湖南鸟儿巢水电站发电有限公司 湖南发展春华 指 湖南发展春华健康投资有限公司 湖南发展康年 指 湖南发展康年医疗产业投资有限公司 湖南发展养老 指 湖南发展集团养老产业有限公司 湖南发展水电公司 指 湖南发展集团水电产业管理有限公司 源质公司 指 株洲航电源质服务有限责任公司 博爱医疗 指 湖南博爱医疗产业有限公司 湘雅博爱医院 指 湘雅博爱康复医院 衡阳博爱医院 指 衡阳博爱儿童康复医院 常德博爱医院 指 常德博爱康复医院 湘西博爱医院 指 湘西博爱康复医院 武汉博爱医院 指 武汉侨亚博爱康复医院 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日 湖南发展集团股份有限公司