PDF《济南柴油机股份有限公司 1999 年年度报告》

1 审议通过了 公司董事会报告 71,516,100 股同意, 占与会有表决权

6 股份的 100%

2 审议通过了 公司

1998 年度业务报告 71,516,100 股同意, 占与会有 表决权股份的 100%

3 审议通过了 监事会报告 71,516,100 股同意, 占与会有表决权股份的 100%

4 审议通过了

1998 年度财务决算报告 71,516,100 股同意, 占与会有表 决权股份的 100%

5 审议通过了

1998 年度利润分配方案 71,516,100 股同意, 占与会有表 决权的 100%

6 审议通过了修改 济南柴油机股份有限公司章程 部分条款的方案 71,516,100 股同意, 占与会有表决权股份的 100%

7 选举产生了公司第二届董事会 董事会成员为 王涛 何清山 姜小兴 王在武 姜纯朴 所当选的

5 名董事均以

71516100 股同意获得通过 占与会有 表决权股份的 100%

8 选举产生了公司第二届监事会 监事会成员为 石瑛 霍德更 于广太 刘继荣同志并由职代会推荐薛盛松同志 为第二届监事会成员 经表决 石瑛(71,516,100 股同意, 占与会有表决权股份 100%);

于广太: (71,516,100 股同意, 占与会有表决权股份 100%);

刘继荣: (71,516,100 股同意, 占与会有表决权股份 100%);

霍德更: (71,515,450 股同意, 占与会有表决权股份的 99.99%),

650 股弃权, 占与会有表决权股份的 0.001%) 公司

1998 年度股东大会决议公告刊登在

99 年7月1日的 证券时报 中国证 券报 上

(二)1999 年临时股东大会

1999 年8月18 日 公司第六次董事会议决议 定于

99 年9月28 日召开

99 年度 第一次临时股东大会

8 月20 日公司董事会在 证券时报 中国证券报 上刊登 关于召开 9........