PDF《昆明百货大楼（集团）股份有限公司》

1 证券代码:000560 证券简称:昆百大 A 公告编号:2016-087 号 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 关于召开

2016 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

昆明百货大楼 (集团) 股份有限公司 (以下简称"本公司"或"公司")

2016 年11 月13 日召开的第八届董事会第四十八次会议决定于

2016 年11 月30 日采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司

2016 年第五次临时股东大会,会 议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2016 年第五次临时股东大会. 2.股东大会的召集人:公司第八届董事会. 3.本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定. 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2016 年11 月30 日(星期三)下午 14:00 开始. (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2016年11月30日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为:2016年11月29日下午15:00至2016年11月30日下午 15:00期间的任意时间. 5.会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开. 除现场投票外,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 同一表决权就同一议案只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式. 如 果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准. 6.会议出席对象: (1) 在股权登记日

2016 年11 月23 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东,均有权出席股东大会,并2可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股 东.授权委托书见附件 2. (2)公司董事、监事和高级管理人员. (3)公司聘请的律师. 7.现场会议召开地点:昆明市东风西路

1 号昆百大 C 座12 楼第二会议室.

二、会议审议事项 审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》 . 该议案已经本公司

2016 年11 月13 日召开的第八届董事会第四十八次会议 审议通过,具体内容详见公司

2016 年11 月14 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和2016 年11 月15 日刊登在 《证券时报》 、 《中国证券报》 上的《第八届董事会第四十八次会议决议公告》 (2016-085 号)和《关于重大资 产重组停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》 (2016-086 号)等文件.

三、现场会议登记方法 1.登记方式: (1)法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;

委托代理人出席的,还须持法定 代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续. (2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

委托代理人出席 会议的,还须持出席人身份证、授权委托书办理登记手续. (3)异地股东可采用书面信函或传真的方式登记. 2.登记时间: 2016年11月28日和11月29日上午9: 00~12: 00, 下午13: 30~17: 30;