PDF《百大集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议》

证券代码:600865 股票简称:百大集团 编号;

临2006-011 百大集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议 决议公告百大集团股份有限公司第五届监事会第四次会议于

2006 年3月21 日在公司八楼小会议室召开.

会议应到

5 人,实到

5 人,会议 符合《公司法》和《公司章程》的规定.会议由监事会主席刘文俊先 生主持,审议并通过了以下决议:

一、审议并原则通过公司《关于修改公司章程的提案》,待公司 股改进展之后提交股东大会审议;

二、审议并通过公司《关于修改股东大会议事规则的提案》;

三、审议并通过《关于核销二 OO 五年度资产损失的议案》 ,认为 公司核销

2005 年度 1,916,329.48 元资产损失是根据公司 实际情况作出的决定,程序合法;

四、审议并通过《二OO 五年度财务决算报告》 ;

五、审议并通过《二OO 五年度报告正文》和《二OO 五年年度 报告摘要》 ;

六、审议《百大集团股份有限公司二 OO 五年度监事会工作报 告》 . 百大集团股份有限公司监事会

2006 年3月23 日