PDF《天马微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：...》

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5 页 证券代码:000050 证券简称:深天马 A 天马微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:20170322 投资者关系活动类 别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及人 员姓名 广发证券:许兴军、余高、王亮、张晓飞、张小飞、王鼎 东海资管:刘希辉 中金南海资产:饶莹莹 中银基金:曹娜 伏明资产:罗凯林 俊建投资:李晓明 创金合信基金:李晗 华商基金:郭磊 华安资产:刘宇哲 华宝兴业基金:张孝达 华泰保兴基金:冯俊清 华泰柏瑞:王林军 华泰证券:俞天甲 君康人寿:宋强磊 善为资产:马恒 国信证券:王柱栋、程继东、钟宇 国寿安保基金:张涛 国资证券:康膏健 富安达基金:阮庆帅 尚雅投资:杜伟 第2页共

5 页 平安养老保险:胡毅涛 广发乾和:钟鸿鸣 广州金域投资:杨浩 开源证券:罗杰 恒天财富:苏醒 新华基金:付伟 方正富邦基金:巩显峰 明顺投资:何榕波 景顺长城基金:杨鹏、郑维山 杭州锐稳投资管理:徐军 泰康资产:于腾达 海富证券:彭泽华 海麦科技:吴中秋 源乐晟资产:柳士威 源乘投资:曾尚 猛犸资产:汪帅 联想控股:王顺旭 西南证券:匡荣 西部证券:章海默 金鹰投资:李玉同 长城基金:陆杨 齐家资产:牛建斌 时间

2017 年3月22 日20:00-20:40 地点 天马大厦

7 楼办公室(电话会议) 上市公司接待人员 姓名 戴颖、王魏琦、许诗庭 投资者关系活动主 要内容介绍

1、 公司董秘戴颖先生简要介绍公司情况及本次重组方案情况? 公司情况介绍: 公司聚焦以智能手机、 平板电脑为代表的移动智能 终端市场和以车载、医疗、POS、HMI等为代表的专业显示市场的整体 第3页共

5 页 布局,并积极进入智能家居、智能穿戴、AR/VR、无人机、充电桩等新 兴市场,向在全球范围内提供显示解决方案和快速服务支持的创新型、 科技型领先企业的战略目标加速迈进.

目前公司在整个中小尺寸显示 领域处于龙头地位,也是国家竞争力的代表. 本次重组情况介绍: 此次公司重大资产重组拟注入的标的资产有两部分: 标的资产之一是厦门天马.厦门天马拥有两条产线:2011年,厦门 天马投资建设国内第一条LTPS生产线(第5.5代),率先实现满产满销, 良率达到行业领先水平,并支持多家国内外移动智能终端品牌客户实 现产品首发,标志着中国在高端显示领域打破国外垄断;

2014年12月, 厦门天马追加投建一条第6代LTPS生产线,在中国大陆实现率先点亮并 于2016年9月实现国内率先量产.这是目前国内最高世代的LTPS产线, 也是全球最先进的LTPS产线. 标的资产之二是上海天马有机发光. 上海天马有机发光拥有一条第 5.5代AMOLED产线,该产线已于2016年率先向移动智能终端品牌大客户 量产出货,现正处于产能和良率的提升中. 上述标的资产与上市公司间有较强协同效应, 此次将两个资产一起 注入上市公司,目的是为了实施业务整合,提升整合绩效,发挥协同 效应,进一步增强标的公司、上市公司整体竞争力和盈利能力.希望 通过本次重组加速实现天马成为全球显示领域领先企业的战略目标. 公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 募 集配套资金总额不超过19亿元.本次募集资金扣除相关费用后,将用 于厦门天马第6代LTPS 生产线建设项目.