PDF《安徽黄河水处理科技股份有限公司》

公告编号:2019-008 证券代码:836847 证券简称:黄河水 主办券商:华鑫证券 安徽黄河水处理科技股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会所议事项已经公司第二届董事会第三次会议审议通过,符合 《公司法》和《公司章程》的相关要求.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年3月29 日上午. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-008

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年3月26 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的上海锦天城(合肥)律师事务所张目强、信波涛律师.

(七)会议地点 马鞍山市雨山区雨山西路

1800 号7栋,三楼会议室.

二、会议审议事项

(一) 审议 《关于追认变更公司董事会、 副总经理人数并修改的议案》 公司董事会换届选举,于2018 年10 月25 日召开第一届董事会第二十次会 议、2018 年11 月12 日召开

2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公 司第二届董事会董事提名人选议案》 . 公司于

2018 年11 月12 日召开第二届董事 会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员》议案.根据公司经营 及发展需要,第二届董事会人数变更为

7 人,副总经理人数变更为

2 人,特此追 认董事会人数、 副总经理人数并修改章程中相应条款.章程修改的具体内容详见 公司

2019 年3月13 日在股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露 的《关于修订公司章程公告》 (公告编号 2019-004).

(二)审议《关于追认对外投资变更的议案》 公司与中冶华天工程技术有限公司、安徽欣创节能环保科技股份有限公司、 江东控股集团马鞍山市政公用事业投资有限公司,于2016 年10 月28 日共同出 资设立马鞍山中冶华欣水环境投资有限公司(以下简称"中冶华欣" ) .中冶华欣 注册资本为人民币 69,600 万元,其中公司出资人民币 1,392 万元,占中冶华欣注 册资本的 2.00%.具体投资情况详见公司

2016 年10 月27 日在股转系统指定信 公告编号:2019-008 息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的 《对外投资的公告》 (公告编号 2016-037). 为确保项目顺利实施,经各投资方协商一致,公司于

2017 年12 月26 日将持有 的部分中冶华欣的股权转让给安徽徽银基础设施发展基金(有限合伙) ,转让后 公司持有中冶华欣股权

733 万元,占中冶华欣注册资本的 1.05%.变更对外投资 的具体情况详见公司