PDF《河北威远生物化工股份有限公司关于 2012 年度日常关联交易...》

20000 新能蚌埠

900 新能蚌埠 二甲醚 蚌埠新奥清洁能源发展有 限公司

400 收入项合计

21300 内蒙古新威远生物化 工有限公司 原材料采购 甲醇 新能能源有限公司

300 内蒙古新威远生物化 工有限公司 原材料采购 蒸汽 新能能源有限公司

700 采购项合计

1000 合计

22300

五、定价政策和定价依据 公司关联交易按照公开、公平、公正的原则进行,关联交易的定价参照市场 价格确定.

六、交易目的和对公司的影响: 上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营 业务,上述交易具有频繁发生且单笔金额相对较小的特点,鉴于新奥能源供应链 等公司的销售渠道及客户范围较广,为保障公司日常生产经营正常进行,充分利 用关联企业的已有资源,提高经营效率,降低成本,公司选择了新奥能源供应链 有限公司等关联企业承揽上述业务. 上述关联交易均参照交易本地的市场价格进 行结算, 定价公允合理,不损害公司利益,结算采取银行转帐方式,不会对本公 司及下属子公司的经营成果和财务状况产生重大影响, 对本公司的持续经营能力 不会产生负面影响,亦不会损害非关联方股东的利益.公司主营业务未因此类交 易而对关联人形成依赖,对公司独立性没有影响.

七、审议程序

(一)董事会表决、关联董事回避及独立董事事前审议情况: 按照上海证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的管理 规定, 该关联交易在提交董事会审议前已经获得关联交易审核委员会及全体独立 董事的事前认可.公司第六届十七次董事会审议本议题过程中,在表决时关联董 事对此议案回避表决,经非关联董事表决一致同意通过该议案,并同意将该项议 案提交股东大会审议.

(二)独立董事的专项意见: 独立董事对此事项发表独立意见,认为本次关联交易的表决程序合法,关联 交易按照公开、 公平、 公正的原则进行, 关联交易的定价参照相关市场价格确定, 符合有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定,对本公司及下属子公 司无不利影响,公司不会因此类交易而对关联人形成依赖,对公司独立性没有影 响,亦不存在损害公司以及非关联股东尤其是中小股东利益的情形.

八、备查文件

(一)董事会决议;

(二)独立董事意见. 特此公告. 河北威远生物化工股份有限公司 董事会2012年6月8日