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2019 年第一次临时股东大会文件 二一九年六月十日 目录

一、公司

2019 年第一次临时股东大会注意事项.

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二、公司

2019 年第一次临时股东大会议程.2

三、关于调整公司董事会成员的议案

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2019 年第一次临时股东大会文件

1 上海机电股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会注意事项 为了维护全体股东的合法权益,保证大会顺利进行,根据《上市公司股东 大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》 ,特制定本注意事项.

1、本公司认真执行《公司法》 、本公司《公司章程》等法律法规,认真做好 召开股东大会的各项工作.

2、本次大会公司设立大会秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜.

3、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认 真履行《公司章程》中规定的职责.

4、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利.

5、股东要求在股东大会发言,应事先向大会秘书处登记,经大会主持人许可 后,按登记的先后顺序依次上台发言.登记发言的人数一般以十人为限,超过十 人时安排持股数多的前十位股东发言.每一位股东发言不超过两次,每次发言不 超过三分钟.在进行大会表决时,股东不进行大会发言.

6、 本次股东大会采用现场投票和网络投票方式进行表决. 大会的普通决议由 出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过;

大会的特别决议由出席股 东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;

大会的关联交易关联方股东回避 表决;

选举董事、监事进行表决时,实行累积投票制.股东每一股份享有一票表 决权.

7、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益, 不得扰乱大会的正常秩序. 上海机电股份有限公司

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2019 年第一次临时股东大会议程 主持人 陈嘉明 董事长 序号 内容1宣布股东大会注意事项、介绍股东大会议程

2 宣布出席会议的股东代表股份数、会议开幕

3 关于调整公司董事会成员的议案

4 集中回答股东提问

5 对会议报告和议案现场投票表决

6 上传现场投票结果,与网络投票合并统计后宣布表决结果

7 宣读法律意见书

8 宣布会议闭幕 上海机电股份有限公司

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3 关于调整公司董事会成员的议案 各位股东: 范秉勋先生、朱茜女士因退休原因,不再担任公司董事. 公司九届六次董事会推选万忠培先生为上海机电股份有限公司董 事候选人. 公司九届七次董事会推选马醒女士为上海机电股份有限公司董事 候选人. 以上议案请各位股东审议. 附:简历 万忠培先生:1964 年出生,工学硕士,高级工程师(教授级).曾任上海三 菱电梯有限公司技术本部本部长、副总工程师、总工程师.现任上海三菱电梯有 限公司董事、总裁. 马醒女士:1977 年出生,工商管理硕士,高级会计师.曾任上海电气核电设 备有限公司财务部部长、副总经济师、副总经理,上海电气重工集团资产财务部 副部长,上海电气香港有限公司财务总监,上海电气科技创新投资有限公司副总 经理.现任上海电气集团股份有限公司董事会办公室副主任.