PDF《东软集团股份有限公司 关于向东软熙康控股有限公司及其子公...》

5、资金用途 本次公司为其提供财务资助额度延期,将主要用于熙康健康云平台、健康终 端产品、熙康网及相关健康管理产品的研发投入与持续创新、城市云医院项目建 设以及补充流动资金.

6、关联关系情形 熙康开曼作为本公司间接控股子公司,系公司与斯迈威共同投资公司.本次 本公司和东软香港为熙康开曼及其子公司提供财务资助额度延期, 斯迈威没有提 供财务资助,东软控股为熙康开曼全资子公司―东软熙康健康科技有限公司提供 5,000 万元人民币的委托贷款以及 9,000 万元人民币的银行借款担保额度.根据 上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的相关规定,本次提供财务资助 额度构成了上市公司的关联交易.

四、目的以及对上市公司的影响

2013 年10 月,国务院发布的《关于促进健康服务业发展的若干意见》中提 出,2020 年,我国基本建立覆盖全生命周期的健康服务业体系,健康服务业总 规模达到 80,000 亿元以上.健康产业作为一个新兴和强烈需求拉动的产业,未 来发展空间巨大. 熙康开曼现为本公司的间接控股子公司, 是公司熙康业务投资和运行管理的 主体,通过 ICT 技术与商业模式创新,熙康构造了一个涵盖健康管理、医疗、康复、养老服务在内的全产业链生态系统;

通过 O2O、云+端、多层次的创新服务 模式,熙康使得优质的健康医疗服务可以扩展到任何角落,帮助医疗机构将医院 的医疗服务跨越物理围墙的约束,走向社区,走向家庭.同时,熙康通过构建健 康云平台、云医院平台支持大医院与基层医疗机构的协同,医生与病人之间的协

4 同,医生与医生之间的协同,使得医疗资源得到高效率的发挥;

利用物联网数据 采集终端构建健康大数据平台,通过遍布中国的、多层次的健康管理中心的基础 设施与网络,为每位用户提供个性化、精确的、全生命周期的健康医疗服务. 目前,熙康业务处于业务培育和拓展期.本次公司为其提供财务资助额度, 将进一步推动公司熙康业务在国内的充分发展和广泛覆盖, 不断扩展并提升熙康 健康云平台的研发能力与技术水平,实现健康管理服务的数字化工程,提供更多 更可靠的可持续发展的健康管理产品,落实城市云医院等重点业务发展计划,切 实运营,扎实落地,并将优质医疗资源的专业知识和经验系统化、数字化并转化 成为领先的健康管理方法学, 使熙康成为一家基于 O2O 模式的健康管理与医疗服 务平台公司,构建连接医疗机构、医生、家庭与个人的健康管理服务生态系统.

五、关联交易审议程序 公司七届十二次董事会审议通过了 《关于向东软熙康控股有限公司及其子公 司提供财务资助额度延期的议案》 ,表决结果为同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票. 关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民等

3 人回避表决. 独立董事对上述议案事前认可并在董事会上发表独立意见: 本次关联交易的 决策程序符合法律、 行政法规及 《公司章程》 的规定, 关联董事进行了回避表决, 会议程序合法、决议有效,符合公司及全体股东的利益.独立董事对上述议案表 示同意.独立董事:刘明辉、吴建平、王巍. 审计委员会对上述议案进行了审核, 认为本次提供财务资助额度符合公司熙 康业务的实际经营和未来发展的需要,符合公司及全体股东的利益.审计委员会 委员:刘明辉、吴建平、王巍. 本事项尚需获得公司股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联人将 放弃行使在股东大会上对该议案的投票权.