PDF《三明科飞产气新材料股份有限公司 2017 年年度股东大会通知...》

公告编号:2018-019

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4 证券代码:832069 证券简称:科飞新材 主办券商:兴业证券 三明科飞产气新材料股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2017 年年度股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:开始时间:2018 年4月19 日10 时0分结束时间:开始时间:2018 年4月19 日11 时0分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年4月13 日, 股权登记日下 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规则的相关规定. 公告编号:2018-019

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4 午收市时在中国登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体 股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权 利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面 形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股 东. 2.本公司第一届董事会董事、监事会监事、高级管理人员 3.本公司聘请的北京盈科(厦门)律师事务所律师

(七)会议地点: 福建省三明高新技术开发区金沙园创业园公司办公楼 二楼会议室

二、会议审议事项 1.《2017 年度董事会工作报告》 2.《2017 年度监事会工作报告》 3.《2017 年度财务决算报告》 4.《2018 年度财务预算报告》 5.《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为财务报告审 计机构的议案》 6.《关于的议案》 7.《2017 年年度报告及摘要》 8.《2017 年度利润分配议案》 9.《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

三、会议登记方法

(一)登记方式 公告编号:2018-019

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(二)登记时间:

2018 年4月18 日上午

9 时00 分至

12 时00 分,下午2时00 分至

5 时30 分

(三)登记地点: 福建省三明高新技术开发区金沙园创业园公司办公楼

2 层

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系地址:福建省三明高新技术开发区金沙园创业园三明科 飞产气新材料股份有限公司

2、邮政编码:365050

3、联系人:黄柳鹏

4、联系

电话:0598-5850365

5、传真:0598-5852606 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

由代理人 代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、 有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人 本人身份证.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理 人出席会议.法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明 其具有法定代表人资格的有效证明;

委托代理人出席会议的,代理 人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 授权委托书.《授权委托书》请见附件. 办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话 方式登记. 公告编号:2018-019

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(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理.

(三)临时提案