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2018 年第四次临时股东大会资料 二O一八年十二月 北京航天长峰股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会资料

1 目录2018 年第四次临时股东大会会议议程

2 2018 年第四次临时股东大会会议规则

4 议案一:关于调整

2018 年度日常性关联交易预计的议案

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2018 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议召集人:北京航天长峰股份有限公司董事会

二、会议方式:现场记名投票表决与网络投票表决相结合

三、现场会议召开时间:2018 年12 月28 日下午 14:00

四、网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为

2018 年12 月28 日上午 9:15 至9:

25、9:30 至11:

30、下午 13:00 至15:00;

通过互 联网投票平台的投票时间为

2018 年12 月28 日上午 9:15 至15:00

五、现场会议地点:北京海淀区永定路甲

51 号航天长峰大楼七层第 一会议室

六、参加人员:股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司 聘请的律师

七、会议议程:

(一)宣读议案并提请大会审议 序号 议案名称 报告人

1 关于调整

2018 年度日常性关联交易预计的议案

(二)董事、监事、高管人员回答股东的问题

(三)推选监票人(推选两名股东代表与一名监事进行监票工作)

(四)对上述议案进行表决

1、公司监事宣读本次股东大会会议规则

2、出席现场会议的股东填写表决票并投票

3、汇总现场投票和网络投票结果并进行计票

4、监票人宣布投票表决结果 北京航天长峰股份有限公司

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5、公司法律顾问宣读法律意见书

(五)会议结束 北京航天长峰股份有限公司

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2018 年第四次临时股东大会会议规则 北京航天长峰股份有限公司(以下简称"公司" )2018 年第四次临时 股东大会于

2018 年12 月28 日下午 14:00 在公司七层第一会议室召开, 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,本届大会表决规 则如下:

一、表决方式 本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议 有关议案.

公司股东既可参与现场投票, 也可以通过网络投票或其他上海 证券交易所允许的投票方式参与表决. 公司股东只能选择现场投票、 网络 投票或其他投票方式中的一种表决方式, 如同一股份出现重复表决的情形, 均以第一次表决的投票结果为准. 本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台 (vote.sseinfo.com) 向公司股东提供网络形式的投票表决方式, 相关事 宜参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年 修订) 》 .

二、表决权的计算方法 股东出席本次大会,所持的每一股份有一票表决权,即一股一票.

三、表决有效性 本次大会议案内容涉及关联交易, 中国航天科工集团有限公司、 中国 航天科工防御技术研究院、 中国航天科工集团第二研究院二四所、 中国 航天科工集团第二研究院二六所、 中国航天科工集团第二研究院七六 北京航天长峰股份有限公司

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