PDF《北京航天长峰股份有限公司》

5 所作为关联股东应回避表决, 关联股东所代表股份数不计入有效表决权总 数. 本次大会所审议的议案须经出席会议的股东所持表决权的半数以上 通过方为有效.

四、委托代理 股东可以委托代理人出席本次大会, 代理人应当向公司提交股东授权 委托书,并在授权范围内行使表决权.

五、每项内容设有"同意"、"反对"、"弃权"选项,请在相应意 见栏内划"√". 北京航天长峰股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会资料

6 议案一: 北京航天长峰股份有限公司 关于调整

2018 年度日常性关联交易预计的议案 各位股东:

一、关于调整

2018 年度部分关联交易额度的情况概述

2018 年3月30 日, 公司召开十届二十三次董事会会议审议通过了 《公司2018 年度预计日常性关联交易的议案》 ,2018 年5月4日,公司召开 了2017 年年度股东大会审议通过了 《公司

2018 年度预计日常性关联交易 的议案》 . 公司预计

2018 年度与关联方之间发生的日常性销售类和采购类 关联总额合计不超过

102800 万元,其中预计在安保科技系统集成业务领 域与中国航天科工集团相关单位发生不超过

40000 万元人民币的日常性 关联销售业务.根据安保科技系统集成业务项目开展与实施情况,公司

2018 年度发生的与前述业务相关的日常性关联销售额度已不能满足经营 发展需要,预计将新增不超过

18000 万元关联销售业务金额.

二、前次日常性关联交易的预计和执行情况 公司

2018 年度预计与关联方之间发生的日常性关联交易总额不超过

102800 万元.截至

2018 年11 月30 日,已累计发生日常性关联交易合计

59808 万元.详情见下表. 关联交易类别 关联人 本次预计金额 (万元) 本年年初至

11 月30 日与关联 人累计已发生 的交易金额(万元) 占同类业务比例 (%) 北京航天长峰股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会资料

7 向关联人配套采购 部分产品及分系统 中国航天科工集 团相关单位

50000 14988 12.77 小计

50000 14988 12.77 向关联人销售产品、商品 中国航天科工集 团二院七六所

10000 4315 2.98 中国航天科工集 团相关单位

42800 40505 28.01 小计

52800 44820 30.99 合计

102800 59808 -

三、本次调整后的日常性关联交易预计金额和类别 根据公司安保科技系统集成业务的经营发展需要,2018 年度发生的 安保科技系统集成业务日常性关联销售额度预计将新增不超过

18000 万元,其它类别关联交易金额不变. 关联交易类别 关联人

2018 年度预 计金额(万元) 本次调整 金额 (万元) 调整后年度预 计金额 (万元) 本次调整的的主 要原因 向关联人配套 采购部分产品 及分系统 中国航天科工 集团相关单位

50000 0

50000 无 小计

50000 0

50000 - 北京航天长峰股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会资料

8 向关联人销售 产品、商品 中国航天科工 集团二院七 六所

10000 0

10000 无 中国航天科工 集团相关单位

42800 18000

60800 安保科技系统集 成业务经营发展 需要 小计

52800 18000

70800 - 合计

102800 18000

120800 -

四、关联方介绍

(一)关联方的基本情况 公司的关联方主要为公司实际控制人中国航天科工集团有限公司的 下属单位.中国航天科工集团有限公司成立于