PDF《Disclosure》

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 是√否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说 明 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况.

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况.

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内,公司全资子公司杭州豆业拟增资扩股引进新股东,公司控股股东上海力鸿和蔡秀军分别对杭州豆业进行增 资. 在增资过程中,公司放弃优先认缴出资的权利. 增资完成后,公司持有杭州豆业的股权比例由100%变为30%,杭州豆 业自2015年6月不再纳入公司合并报表范围.

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计 适用 √ 不适用 证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2016-009 九阳股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 九阳股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2016年3月4日以书面形式发出会议通知, 并于2016年3月25日在杭 州公司体验馆召开. 会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,其中董事姜广勇、吴鹰分别书面委托董事杨宁宁、王 旭宁代为投票表决. 本次会议的召开与表决程序符合 《 公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长王旭宁主持. 经董事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

1、经表决,会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了 《 公司总经理2015年度工作报告》.

2、经表决,会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了 《 公司董事会2015年度工作报告》,该项议案需提交 公司2015年年度股东大会审议. 公司董事会2015年度工作报告全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn 《 公司2015年年度报告》

第四节 管理层讨论与分析 部分. 公司独立董事金志国、汪建成、张翠兰分别向董事会提交了 《 独立董事2015年度述职报告》,述职报告全文详见巨潮资 讯网站http://www.cninfo.com.cn. 公司独立董事将在公司2015年年度股东大会上述职.

3、经表决,会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了 《 公司2015年度财务决算报告》,该项议案需提交公 司2015年年度股东大会审议. 公司2015年实现营业收入706,008.91万元,较上年同期增长了18.79%. 公司营业成本480,884.57万元,同比增长 20.13%,匹配营业收入的增速 2015年,公司销售费用98,891.56万元,同比上升27.87%,销售费用率14.01%,上升1.00个百分点;

管理费用51,483.08 万元,同比上升10.81%,管理费用率7.82%,下降0.53个百分点,其中研发投入20,805.44万元,同比增长19.21%;

2015年,公司实现利润总额79,056.71万元,较上年同期上升4.51%;

实现归属于上市公司股东的净利润62,004.09万元,较上年同期上升16.62%. 2015年,公司实现经营活动产生的现金流量净额86,122.22万元,较上年同期增长44.64%.