PDF《Disclosure》

4、经表决,会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了 《 公司2015年年度报告及摘要》,该项议案需提交公 司2015年年度股东大会审议. 公司2015年年报全文刊登在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2016年3月26日《证券时 报》、 《 中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn.

5、经表决,会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了 《 关于2015年度利润分配的预案》,该议案需要提交 公司2015年年度股东大会审议. 公司2015年度进行利润分配,以截止2015年12月31日总股本767,755,000股,扣除公司拟回购注销的限制性股票172, 000股,即767,583,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币7元(含税);

公司2015年度不送红股、也不进行资本公 积金转增. 公司2015年利润分配预案合法、合规,符合 《 上市公司监管指引第3号―― ―上市公司现金分红》以及公司章程中关于现 金分红的条件、比例及决策程序的有关规定. 公司独立董事对该项议案发表了独立意见,独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn.

6、经表决,会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了 《 关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》,公 司独立董事对该项议案发表了独立意见,天健会计师事务所向公司出具了天健审 【 2016】1879号《关于九阳股份有限公司 内部控制审计报告》. 报告全文、独立董事发表的意见、天健会计师事务所出具的 《 公司内部控制审计报告》详见巨潮资讯网站http: //www.cninfo.com.cn.

7、会议以同意票........