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2015 年年度股东大会 会议资料 二一六年四月二十二日 宁波港股份有限公司

2015 年年度股东大会 会议资料 目录公司

2015 年年度股东大会须知

1 - 公司

2015 年年度股东大会议程及相关事项.

4 - 议案一:公司

2015 年年度报告(全文及摘要)8 - 议案二:公司

2015 年度董事会报告

9 - 议案三:公司

2015 年度监事会报告

19 - 议案四:关于公司

2016 年度董事薪酬方案的议案.22 - 议案五:关于公司

2016 年度监事薪酬方案的议案.23 - 议案六:公司

2015 年度财务决算报告.24 - 议案七:公司

2015 年度利润分配预案.32 - 议案八:公司

2016 年度财务预算方案.33 - 议案九:关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公 司2016 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案 -

34 - 议案十:关于公司

2015 年度日常关联交易执行情况及

2016 年度日常关 联交易预计的议案 35- 议案十一:关于公司申请

2016 年度债务融资额度的议案.46 - 议案十二: 关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定 条件的议案

47 - 议案十三:关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案-

50 - 议案十四:关于《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 (草案) 及其 摘要》的议案

54 - 议案十五:关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合 《关于规范上市 公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案-

55 - 议案十六:关于公司发行股份购买资产暨关联交易构成关联交易的议案

58 - 议案十七: 关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协 宁波港股份有限公司

2015 年年度股东大会 会议资料 议》的议案

59 - 议案十八:关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产 协议之补充协议》的议案.60 - 议案十九:关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产 之减值补偿协议》的议案.61 - 议案二十:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案.... -

64 - 议案二十一:关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关的审计报 告、审阅报告及资产评估报告的议案.66 - 议案二十二:关于公司发行股份购买资产暨关联交易摊薄上市公司即期 回报情况及填补措施的议案.68 - 议案二十三:关于公司发行股份购买资产暨关联交易定价的依据及公平 合理性说明的议案

77 - 议案二十四: 关于公司发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备 性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议 -

79 - 议案二十五: 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资 产暨关联交易相关事项的议案.80 - 议案二十六:关于选举公司第三届董事会董事的议案.82 - 议案二十七:关于选举公司第三届董事会独立董事的议案.87 - 公司

2015 年度独立董事述职报告

89 - 附件

1 99 - 附件

2 116 - 附件

3 120 - 宁波港股份有限公司

2015 年年度股东大会 会议资料 -

1 - 宁波港股份有限公司

2015 年年度股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人: 宁波港股份有限公司 (以下简称 公司 ) 为维护股东的合法权益, 确保股东及股东代理人在公司2015年年度股东大会期间依法行使权利, 保证股东大会的正常秩序和议事效率, 根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司股东大会规则》以及《公司章 程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定,特制定如下规定: