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一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单 位证明以及授权委托书等证件,经验证合格后领取股东大会资料,方 可出席会议.

二、股东请按时进入会场,听从工作人员安排入座.

三、大会正式开始后,迟到股东人数、股权额不记入表决数.特 殊情况,应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决 数.

四、与会者要保持会场正常秩序,会议期间不要大声喧哗,请关 闭手机或将其调至静音状态.

五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表 决权等各项权利,由公司统一安排发言和解答.拟在股东大会上发言 的股东,需在大会工作组处领取登记表格,填写后交与大会工作组人 员,并由大会主持人指定有关人员有针对性地回答股东书面提出的问 题.

六、本次大会表决,采取现场投票与网络投票相结合的方式.出 宁波港股份有限公司

2015 年年度股东大会 会议资料 -

2 - 席现场会议的表决采用按股权书面表决方式,请股东及股东代理人按 表决票要求填写意见,完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作 人员,以便及时统计表决结果;

采用网络投票的股东,通过交易系统 投票平台的投票时间为4月22日的交易时间段,即9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为4月22 日的 9:15-15:00.

七、本次大会审议的议案包括普通决议议案和特别决议议案,普 通决议议案须由出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人) 所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过,特别决议议案须由出 席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的 三分之二以上同意即为通过.本次大会的特别决议议案是:

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24、25. 本次大会对中小投资者单独计票的议案是:

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26、27. 本次大会涉及关联股东回避表决的议案是:

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24、25.应回避表决的关联股 东为宁波舟山港集团有限公司和舟山港股份有限公司.

八、根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和《公 司章程》 的相关规定, 本次股东大会审议的议案二十六和议案二十七, 须采取 累积投票制 方式进行表决. 累积投票制 是指股东大会选 举董事或监事时,股东所持的每一股份拥有与应选董事或监事人数相 同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用投票选举一人,也可分 散投票选举数人.

九、按《公司章程》规定,大会推选计票、监票人选.表决结果 宁波港股份有限公司

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3 - 由计票、监票小组推选代表宣布.

十、对违反本会议须知的行为,董事会秘书和大会工作人员应予 及时制止,以保证会议正常进行,保障股东的合法权益. 宁波港股份有限公司 二一六年四月二十二日 宁波港股份有限公司

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4 - 宁波港股份有限公司

2015 年年度股东大会议程及相关事项

一、会议召开的基本事项