PDF《河南神火煤电股份有限公司（含控股子公司）关于》

1 股票代码

000933 股票简称 神火股份 公告编号: 2015-019 河南神火煤电股份有限公司(含控股子公司)关于 向上海神火国际贸易有限公司销售铝产品 涉及关联交易的公告

一、关联交易概述 鉴于目前电解铝行业产能严重过剩,市场持续低迷,为拓宽销售 渠道,2015年度公司(含控股子公司)拟向上海神火国际贸易有限公 司(以下简称"上海神火" )销售铝产品不超过9万吨,销售价格以交 货当期的上海长江A00价格为基础计算,交易总金额预计不超过14亿元.

截至本公告披露日,上海神火的股权结构为:河南神火集团有限 公司持有52.38%,公司全资子公司河南神火国贸有限公司(以下简称 "神火国贸" )持有47.62%.公司(含控股子公司)与上海神火同属 河南神火集团有限公司控股子公司,上述交易构成了关联交易. 公司于2015年3月21日召开了董事会第六届四次会议,会议以4 票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果审议通过了此项关 联交易,关联董事崔建友先生、李崇先生、李炜先生、齐明胜先生、 石洪新先生回避了表决,公司独立董事尚福山先生、严义明先生、谷 秀娟女士、曹胜根先生均表示同意. 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》 ,该议案 须提请公司股东大会审议批准, 关联股东河南神火集团有限公司及其 一致行动人商丘新创投资股份有限公司应回避表决, 其所持股份不计 入本议案有效表决权总数. 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证信息披露内容的真实、 准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》 ,上述关联 交易不构成重大资产重组,不需要申请行政许可.

二、上海神火基本情况

1、基本情况 住所:上海浦东新区乳山路227号3楼A-1室 企业性质:有限责任公司 注册地:上海市 主要办公地点:浦东新区花木路718弄3号604室 法定代表人:韩从杰 注册资本:人民币2,100万元 税务登记证号码:310115674576153 主营业务: 从事货物与技术的进出口业务, 金属材料、 五金交电、 日用百货、 化工原料及产品 (除危险化学品、 监控化学品、 烟花爆竹、 民用爆炸物品)的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动) . 主要股东或实际控制人:河南神火集团有限公司

2、历史沿革、主要业务、最近三年发展状况和最近一个会计年 度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据. 上海神火成立于2008年,主要从事货物与技术的进出口业务,近 三年主要财务数据如下:2012年营业收入72,638.74万元,净利润 831.79万元;

2013年营业收入41,415.01万元,净利润216.04万元;

2014年营业收入135,314.56万元,净利润73.01万元;

截至2014年底, 上海神火资产总额2,366.75万元,净资产2,348.33万元(未经审计) .

3、与本公司的关联关系:同属河南神火集团有限公司控股子公 司.

4、履约能力分析:关联人财务状况良好,经营情况正常,具有

3 较好的履约能力.

三、关联交易合同的主要内容和定价情况 2015年3月21日,公司全资子公司神火国贸与上海神火签署《铝 锭购销合同》 ,合同约定,2015年度神火国贸向上海神火销售铝锭数 量不超过9万吨,销售价格以交货当期的上海长江A00价格为基础计 算,交易总金额预计不超过14亿元,双方以银行现汇方式结算,合同 有效期至2015年12月31日.