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河北承德露露股份有限公司

2015 年年度报告全文

1 河北承德露露股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年03 月 河北承德露露股份有限公司

2015 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人 管大源、主管会计工作负责人李兆军及会计机构负责人(会计 主管人员)李桂云声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈贵樟 董事 因其他工作安排 管大源 《中国证券报》 、 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公 司选定的信息披露媒体, 本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准, 敬请投资者注意投资风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以752740560 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 2.00 元(含税) ,送红股 3.00 股(含税) ,不以 公积金转增股本. 河北承德露露股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 管理层讨论与分析.12

第五节 重要事项.22

第六节 股份变动及股东情况.30

第七节 优先股相关情况.35

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.36

第九节 公司治理.43

第十节 财务报告.51 第十一节 备查文件目录.125 河北承德露露股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 河北承德露露股份有限公司 万向三农 指 万向三农集团有限公司,为公司控股股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 北京露露 指 北京露露饮料有限责任公司,为公司全资子公司 廊坊露露 指 廊坊露露饮料有限公司,为公司控股子公司 郑州露露 指 郑州露露饮料有限公司,为公司全资子公司 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 指 公司聘请的会计师事务所 元指人民币元 河北承德露露股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 承德露露 股票代码

000848 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河北承德露露股份有限公司 公司的中文简称 承德露露 公司的法定代表人 管大源 注册地址 河北省承德市高新技术产业开发区(西区

8 号) 注册地址的邮政编码

067000 办公地址 河北省承德市高新技术产业开发区(西区

8 号) 办公地址的邮政编码

067000 公司网址 http://www.lolo.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王新国 王金红 联系地址 河北省承德市高新技术产业开发区西区

8 号 河北省承德市高新技术产业开发区(西区

8 号) 电话 0314-2128181 0314-2059888 传真 0314-2128181 0314-2059100 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 河北承德露露股份有限公司证券部