PDF《河北承德露露股份有限公司》

四、注册变更情况 组织机构代码 91130000601268264C 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无 河北承德露露股份有限公司

2015 年年度报告全文

6 历次控股股东的变更情况(如有) 本公司是由露露集团有限责任公司独家发起,采取募集方式设立的,其中:国家 股本

8050 万元,社会公众股本

3500 万元,公司总股本是

11550 万元.本公司 于1997 年10 月17 日在河北省工商局依法注册登记后,正式成立.根据中国 证监会证监发字(1997)431 号和证监发字(1997)432 号文件批准,公司股 票于

1997 年11 月13 日在深圳证券交易所上市.

2003 年1月14 日露露集团 有限责任公司与深圳万向投资有限公司签订的《股权转让协议书》获财政部财 企(2003)18 号文批准.露露集团有限责任公司将其持有的本公司 6740.5 万 股国家股,转让给万向集团深圳市万向投资有限公司,并于

2003 年1月27 日 办理了过户登记手续.过户后,露露集团有限责任公司继续持有本公司国家股 10084.5 万股,占公司总股本的 38.9%,仍为公司第一大股东,深圳市万向投资 有限公司持有本公司 6740.5 万股社会法人股,占公司总股本 26%,为本公司 第二大股东.

2004 年5月11 日,深圳市万向投资有限公司更名为深圳通联投资有限公 司,又于

2004 年9月22 日又变更为通联资本控股有限公司.深圳通联投资有 限公司与万向三农有限公司于

2004 年6月27 日签署《股份转让协议》 ,以协 议转让的方式, 出让深圳通联投资有限公司所持有的承德露露的 67,405,000 股 社会法人股,占承德露露总股本的 26%,并于

2004 年7月1日办理了过户登 记手续. 过户后, 露露集团有限责任公司继续持有本公司国家股 10084.5 万股, 占公司总股本的 38.9%,仍为公司第一大股东,万向三农有限公司持有本公司 6740.5 万股社会法人股,占公司总股本 26%,为本公司第二大股东.

2006 年4月3日公司召开的

2006 年度第一次临时股东大会审议通过了 《定 向回购国家股议案》 ,即:公司定向回购并注销第一大股东露露集团有限责任 公司持有的本公司全部国家股 121,014,000 股,占公司总股本的 38.90%.定向 回购后,公司股份结构发生变化,露露集团不再持有公司股份,万向三农有限 公司持有公司 42.55%的股份,成为公司的第一大股东即控股股东.公司总股 本由 31,110 万元变为 19,008.6 万元.

2006 年4月10 日,公司召开相关股东会议审议通过了公司股权分置改革 方案,并以

2006 年6月6日为股权登记日实施了股权分置改革方案.股权分 置改革后,公司股份总数未发生变化,但股本结构发生了重大变化.股权分置 改革方案实施前,非流通股股份为

80886000 股,占公司总股本的 42.55%,流 通股股份为

109200000 股,占公司总股本的 57.45%.股权分置改革方案实施 后,所有股份均为流通股,其中,无限售条件的股份为

109200000 股,占公司 总股本的 57.45%, 有限售条件的股份为

80886000 股, 占公司总股本的 42.55%.

2006 年至今,公司控股股东及实际控制人未发生变化.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路乙

19 号华通大厦 B 座2层签字会计师姓名 邱靖之、闫磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 河北承德露露股份有限公司