PDF《中国东方集团控股有限公司*》

1 吨新的钢铁产能.并且预期唐山 市政府可能进一步收紧关於钢铁制造业的装备置换要求. 鉴於以上要求及本集团未来业务发展需要,本公司已探求多项业务机会及与唐 山市政府商议有关本集团的装备大型化方案以构建新的生产设备作为置换若干 旧的设备.在本公司与唐山市政府不断的讨论中,唐山市政府已确认该目标产 能可用作补充本集团的装备大型化方案.随著该收购的完成,本公司有意将该 目标产能纳入於本集团的装备大型化方案内,以增加置换旧设备时允许构建的 新产能数量.董事们认为产能收购以及股份收购可优化本集团的装备大型化方 案及致使本集团能以更快步伐完成装备大型化.随著唐山市政府的批准及本集 团的已更新的装备大型化方案的执行,董事们相信本集团可一般保持其现有的 产能. 基於以上所述,董事们相信框架协议、产能收购协议、股份购买协议的条款及 四饨械慕灰啄税凑Ｉ桃堤蹩疃┝,属公平合理,且符合本公司及股东 的整体利益.

7 该收购的财务影响 董事们预期产能收购将於本集团之财务报表作为无形资产的收购纪录.董事们 并不预期该产能收购会为本集团整体财务状况带来任何重大不利影响. 上市规则涵义 由於产能收购和股份收购是相关的,产能收购与股份收购已合并计算以?定适 用百分比率(定义见上市规则下的第 14.07 条).因有关产能收购的最高所有适 用百分比率按单独计算,以及当与股份收购合并计算时,均超过 5% 但低於 25%,股份收购和产能收购按合并计算时,构成上市规则第

14 章项下本公司 之一项须予披露交易,并须遵守酥瓯肮娴墓娑. 尽管於本公告日李枫先生为正达钢铁的一位主要股东,因正达钢铁根鲜泄 则第 14A.09 条项下乃属本公司的非重大附属公司,李枫先生不被视为本公司 的关连人士,因此,股份收购并不构成上市规则第 14A 项下本公司的关连交 易. 释义 在本公告,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「该收购」 指 产能收购和股份收购 「董事局」 指 本公司董事局 「产能收购」 ........