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JOINWORLD 新疆众和股份有限公司

600888 2005 年年度报告 二OO 六年三月十三日 新疆众和股份有限公司

2005 年年度报告

2 目录

一、重要提示.

3

二、公司基本情况简介.3

三、会计数据和业务数据摘要.4

四、股本变动及股东情况.7

五、董事、监事和高级管理人员.11

六、公司治理结构.17

七、股东大会情况简介.19

八、董事会报告.20

九、监事会报告.28

十、重要事项.30 十

一、财务会计报告.35 十

二、备查文件目录.81 新疆众和股份有限公司

2005 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任.

2、公司应到董事

9 名,亲自出席董事

8 名,公司董事叶丽宁女士因工作原因未能出 席本次董事会,授权董事刘志波先生代为出席并表决.

3、天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人刘杰先生,主管会计工作负责人田强先生,会计机构负责人汪培镇女 士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:新疆众和股份有限公司 公司法定中文名称缩写:新疆众和 公司英文名称:XINJIANG JOINWORLD CO.,LTD. 公司英文名称缩写:XJJW

2、公司法定代表人:刘杰

3、公司董事会秘书:杨波 联系地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路

18 号

电话:0991―6689800 传真:0991―6689882 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:衡晓英 联系地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路

18 号

电话:0991―6689800 传真:0991―6689882 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路

18 号 公司办公地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路

18 号 新疆众和股份有限公司

2005 年年度报告

4 邮政编码:830013 公司国际互联网

网址:http://WWW.joinworld.com 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://WWW.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路

18 号新疆众和股份 有限公司董事会秘书处

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:新疆众和 公司 A 股代码:600888

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1996 年2月13 日 公司首次注册登记地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路

18 号 公司变更注册登记日期:2003 年11 月5日公司变更注册登记地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路

18 号 公司法人营业执照注册号:6500001000093 公司税务登记号码:650104228601291 公司聘请的境内会计师事务所名称:天津五洲联合会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路

30 号

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 65,360,080.25 净利润 58,508,512.15 扣除非经常性损益后的净利润 59,115,859.28 主营业务利润 199,850,592.77 新疆众和股份有限公司