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2005 年年度报告

10 上述股东关联关系或 一致行动关系的说明 特变电工股份有限公司与前

10 名中其它

9 名股东不存在关联关系或一致行动的情况;

云南 博闻科技实业股份有限公司与前

10 名中其它

9 名股东不存在关联关系或一致行动的情况;

本公司未知其它

8 名股东存在关联关系或一致行动的情况.

2、控股股东及实际控制人简介 (1)法人控股股东情况 公司名称:特变电工股份有限公司 法人代表:张新 注册资本:259,490,176 元人民币 成立日期:1993 年2月26 日 主要经营业务或管理活动:变压器、电线电缆及其辅助设备制造和销售 (2)自然人控股股东情况 自然人姓名:张新 国籍:中国 是否取得其他国家或地区居留权:无 最近五年内职业:自1997 年至

2002 年担任新疆特变电工股份有限公司董事长兼总 经理;

2002 年至今,任特变电工股份有限公司董事、董事长.2003 年6月至今任本公司 董事. 最近五年内职务:董事、总经理、董事长. (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更. (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 新疆众和股份有限公司

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11 注:其中陈伟林通过信托关系受托持有战略储备股权和直接持有其个人股权,叶军、王秀芝等自然人通过信托关系受托持有特变厂职工股权和直接持有其个人股权;

张 新持有新疆天山电气有限公司 33.82%的股权.

3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 云南博闻科技实业股份有限公司 刘志波 198,180,000 1990-05-26 计算机硬件生产、软件开发和网络开 发、信息服务;

硅酸盐水泥、水泥熟 料及其他建材产品的制造、销售 新疆众和股份有限公司

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五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持 股数 年末持 股数 股份增 减数 变动 原因 报告期内从公 司领取的报酬 总额(税前) 刘杰 董事长 男37 2003-06-29 2006-06-29

0 0

0 无15 万元 张新 董事 男43 2003-06-29 2006-06-29

0 0

0 无0刘志波 董事 男42 2003-06-29 2006-06-29

0 0

0 无0叶丽宁 董事 女40 2003-06-29 2006-06-29

0 0

0 无0刘宗仁 董事兼总 工程师 男70 2003-06-29 2006-06-29 12,970 12,970

0 无12 万元 符庆丰 董事 男48 2004-02-05 2006-06-29

0 0

0 无0来淮 独立董事 男59 2003-06-29 2006-06-29

0 0

0 无6万元 朱瑛 独立董事 女34 2003-06-29 2006-06-29

0 0

0 无6万元 高卉 独立董事 女31 2003-06-29 2006-06-29

0 0

0 无6万元 倪袁 监事会主 席男31 2003-06-29 2006-06-29

0 0

0 无0尤智才 监事 男50 2003-06-29 2006-06-29

0 0

0 无0吴军 监事 男37 2003-06-29 2006-06-29

0 0

0 无0苗青 职工监事 男38 2004-07-14 2006-06-29

0 0

0 无8万元 彭波 职工监事 男37 2003-06-23 2006-06-29

0 0

0 无7万元 杨波 董事会秘 书男28 2003-06-29 2006-06-29

0 0

0 无10 万元 翟新生 副总经理 男39 2003-06-29 2006-06-29

0 0

0 无12 万元 王品山 副总经理 男40 2003-06-29 2006-06-29

0 0

0 无12 万元 王建军 副总经理 男44 2003-12-21 2006-06-29