PDF《安徽鑫科新材料股份有限公司》

1 安徽鑫科新材料股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

2016 年5月2会议议程

一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数

二、推选计票人、监票人

三、宣读议案

1、审议《2015 年度董事会工作报告》 ;

2、审议《2015 年度监事会工作报告》 ;

3、审议《2015 年度独立董事述职报告》 ;

4、审议《2015 年度财务决算报告》 ;

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 ;

6、审议《关于

2016 年度日常关联交易的议案》 ;

7、审议《公司

2015 年度利润分配方案》 ;

8、 审议 《关于增加公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司相互担保额度的议 案》 .

四、股东发言及回答股东提问

五、大会议案现场投票表决

六、表决结果统计

七、宣读会议表决结果

八、律师发表法律意见

九、主持人宣读股东大会决议

十、与会董事签署股东大会决议和会议记录

3 2015 年年度股东大会 会议材料之一

2015 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东: 2015年经济持续下滑,产能过剩导致竞争加剧.面对复杂严峻的行业形势, 公司积极应对市场变化,及时调整经营策略,创新业务模式,最大限度的消除各 种不利因素带来的影响.公司在深化铜加工业产品升级调整的同时,推进多元化 发展战略,及时把握文化影视行业整合发展的契机,投资收购文化影视企业.目前,公司已经形成铜加工、文化影视两业并举的格局,为公司未来持续稳定的发 展奠定了基础.

一、2015 年董事会工作情况回顾

2015 年度,公司董事会认真履行《公司法》 、 《证券法》和《公司章程》等 法律、法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,积极推进非公开发行并购、重 大项目建设、公司规范治理、诚信经营等工作.2015 年度共召开了

6 次董事会,

4 次股东大会,全体董事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范 运作做了大量富有成效的工作.

2015 年,公司围绕既定战略,积极实施铜加工板块产品的调整升级;

并完 成了跨行业并购, 使公司的总股本和总资产规模大幅增加,实现了传统加工制造 业和文化影视行业双主业驱动的新格局.公司董事会紧紧围绕 核心突破、两翼 发展、有效整合 的指导思想,积极开展工作.

2015 年,在全球经济整体下滑的背景下,原材料价格持续下跌,下游需求 萎缩,产品价格竞争加剧,且公司正处于产品全面升级调整期,以致铜加工业务 板块出现亏损;

随着文化影视行业的发展,影视业务利润得以实现.

2015 年公 司完成铜基合金材料 150,979 吨,特种电缆 226,485 千米,完成电视剧《山河同 在》 、 《狐影》 、 《手枪队》和《风影》等电视剧的制作和销售.2015 年公司实现 营业收入 577,195.54 万元,较去年同期下降 2.04%;

实现利润总额 7,391.35 万元,较去年同期增长 63.32%;

实现归属于母公司所有者的净利润 3,297.86 万元, 较去年同期增长 26.17%.

4

二、信息披露及投资者关系管理

1、2015 年度是国内证券市场风云激荡的一年,也是监管力度持续加强的一 年.报告期内,分行业监管模式正逐步取代传统的分地域监管模式,如何适应监 管模式转型环境下对上市公司信息披露工作的新要求, 持续提高信息披露质量成 为我们信息披露工作的重中之重.2015 年公司共对外发布定期报告