PDF《哈尔滨空调股份有限公司 独立董事提名人声明》

哈尔滨空调股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人哈尔滨空调股份有限公司董事会,现提名唐宗明先生、张 文良先生、 李瑞峰先生为哈尔滨空调股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长、 教育背景、 工作经历、 兼任职务等情况.

被提名人已书面同意出任哈尔滨空调股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人.提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格, 与哈尔滨空调股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明如下:

一、被提名人唐宗明先生具备上市公司运作的基本知识,熟悉相 关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董 事资格证书. 被提名人张文良先生、李瑞峰先生具备上市公司运作的基本知 识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以 上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验.张文良先生、李瑞峰先生尚未根据《上市公司高级管理人员培 训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书, 承诺在本次提名后, 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立 董事资格证书.

二、被提名人唐宗明先生、张文良先生、李瑞峰先生任职资格符 合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一) 《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二) 《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形.

三、 被提名人唐宗明先生、 张文良先生、 李瑞峰先生具备独立性, 不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主 要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;

主要社会关系是指 兄弟姐妹、 岳父母、 儿媳女婿、 兄弟姐妹的配偶、 配偶的兄弟姐妹等) ;

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市 公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单 位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财 务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全 体人员、 各级复核人员、 在报告上签字的人员、 合伙人及主要负责人;

(六) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重 大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务 往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;