PDF《哈尔滨空调股份有限公司 独立董事提名人声明》

(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形.

四、独立董事候选人无下列不良纪录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的 期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者 未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符.

五、包括哈尔滨空调股份有限公司在内,被提名人唐宗明先生、 张文良先生、 李瑞峰先生兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五 家,在哈尔滨空调股份有限公司连续任职未超过六年.

六、被提名人唐宗明先生具备较丰富的会计专业知识和经验,具 备注册会计师、高级会计师资格. 本提名人已经根据上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司独 立董事备案及培训工作指引》 对独立董事候选人任职资格进行核实并 确认符合要求. 本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述 或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果. 特此声明. 提名人:哈尔滨空调股份有限公司董事会

2014 年9月29 日