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2007 年年度股东大会会议材料

1 云南云维股份有限公司

2007 年年度股东大会会议材料 二00 八年二月十五日

2007 年年度股东大会会议材料

2 云南云维股份有限公司

2007 年年度股东大会 会议议程 会议地点:云维股份办公楼四楼会议室 会议时间:2008 年2月15 日 会议主持人:董事长张跃龙 会议议程:

一、公司董事长张跃龙先生宣布会议开始,并介绍本次股东大会现场 会议出席情况

二、审议议案

1、公司

2007 年年度报告正本及摘要;

2、公司

2007 年度董事会工作报告;

3、公司

2007 年度监事会工作报告;

4、公司

2007 年度财务决算报告及

2008 年财务预算方案;

5、公司

2007 年利润分配预案;

6、关于续聘会计师事务所的议案;

7、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明;

8、公司关于调整独立董事津贴、调整享受董事、监事津贴人员的议 案;

9、公司关于

2008 年日常关联交易预计的议案;

10、关于控股子公司投资新建

5 万吨/年炭黑项目的议案;

11、公司关于

2008 年度对外担保的议案.

三、股东发言

四、董事对股东提出问题进行答复和说明

五、推举两名股东代表参加计票和监票

六、股东及股东代表对议题进行投票表决

七、统计投票表决结果,律师、股东代表与监事代表共同负责计票、 监票

八、董事长宣读公司

2007 年年度股东大会决议

九、律师宣读法律意见书

十、会议结束

2007 年年度股东大会会议材料

3 云南云维股份有限公司

2007 年年度股东大会会议资料 目录云南云维股份有限公司股东大会会场纪律…4

1、公司

2007 年年度报告正本及摘要…5

2、公司

2007 年度董事会工作报告…6

3、公司

2007 年度监事会工作报告…18

4、公司

2007 年度财务决算报告及

2008 年财务预算方案………

20

5、公司

2007 年利润分配预案…22

6、关于续聘会计师事务所的议案…23

7、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明…………… …24

8、公司关于调整独立董事津贴、调整享受董事、监事津贴人员的议 案…28

9、公司关于

2008 年日常关联交易预计的议案……………………29

10、关于控股子公司投资新建

5 万吨/年炭黑项目的议案………

33

11、公司关于

2008 年度对外担保的议案…34 公司

2007 年年度股东大会表决票…35

2007 年年度股东大会会议材料

4 云南云维股份有限公司股东大会会场纪律 为维护公司股东的合法权益, 确保股东在公司股东大会期间依法行使 权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据《公司法》 、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 、及本公司《公司章程》等有 关规定,特制定公司股东大会会场纪律:

一、股权登记日登记在册的公司所有股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司法律顾问,有权出席公司股东大会,并依照有关 法律、法规行使表决权.公司可以视会议内容指定相关人员参加或列席会 议.

二、经公司审验后符合参加公司股东大会的股东、列席人员及其他人 员方可进入会场;

公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场.