PDF《须予披露交易 出售资产》

国内配套新增设备有:2#可逆式冷轧机组、连续镀锌机组、全氢罩式退 火炉、重卷机组、横切机组等. 交易涉及的该资产已於2005年建成投产.2012年度及2013年度经审核该资产应占利 润分别为人民币-44,500,000元及人民币-38,510,000元,2014年前八个月未经审核该资 产应占利润为人民币-21,290,000元. 进行出售事项的理由及裨益 出售事项有利本公司优化资源配置及缓解本公司的财务压力.出售事项的所得款项 将用作补充营运资金.出售事项对本公司的日常生产及营运并无不利影响,与本公 司的长期发展计划一致,并符合全体股东及本公司的利益. 董事 (包括独立非执行董事) 认为协议之条款包括对价属正常商业条款,乃公平合理, 符合股东的整体利益. 出售事项之可能财务影响 根米什2014年8月31日的账面值约人民币416,293,000元,预计本公司可自出售 事项实现收益约人民币303,296,800元 (未扣除税项及开支) (以审核结果为准) ,即出 售事项的代价与该资产於2014年8月31日的账面值之间的差额. 预计出售事项所得款项净额 (扣除全部相关费用及开支) 将用作本公司的一般营运资金. ―

4 ― 有关订约方的资料 本公司主要从事中厚钢板、型材及线材的生产和销售. 土地储备中心为负责实施重庆经济及科技开发区土地收购、整治、储备、出让等具 体工作之中国实体. 一般事项 由於出售事项的适用百分比率 (定义见上市规则) 超过5%但低於25%,故出售事项构 成上市规则第14章下本公司的一项须予披露交易. 根泄傻姆ü,出售事项涉及以募集资金项目所得款项投资之资产,因此须 待股东批准后方可作实 (即使出售事项获豁免遵守上市规则第14章项下的股东批准 规定) .本公司将尽快向股东寄发一份载有 (其中包括) 2014年第一次临时股东大会 通告的通函. 释义 於本公告内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「协议」 本公司与土地储备中心就土地收购及其附属物订立 的日期为2014年10月20日的协议 「该资产」 根榻璩鍪鄣谋竟咀什: 1. 建 (构) 筑物 (1) 房屋建筑物 房屋建筑物帐面共计22项,建筑面积46,363.99平方米,主要是酸洗厂房、平整厂 房、退火厂房以及其他辅助用房等 (2) 构筑物 构筑物帐面共计27项,主要是厂区排水沟、 污水沟、厂区护坡以及道路等 ―

5 ― 2. 机器设备 机器设备帐面共计586台 (套) ,主要有冷轧设备、 重卷设备、酸洗设备及其他辅助设备 3. 土地使用权 土地使用权位於长寿区晏家齐心西路1号附1号, 共1宗,土地使用权面积160,497.40 平方米 「资产评估报告书」 独立估值师重庆华康资产评估土地房地产估价有限 责任公司就长寿区经济技术开发区土地储备中心建 议收购重庆钢铁股份有限公司资产的资产评估项目 所编制的日期为2014年10月11日的资产估值报告 (重 康评报字(2014)第185号) 「董事会」 董事会 「本公司」 重庆钢铁股份有限公司,一间於中国注册成立的有限 公司,其股份於联交所上市 「关连人士」 具有上市规则所赋予的涵义 「董事」 本公司董事 「出售事项」 本公司根榈奶蹩罴疤跫蛲恋卮⒈钢行某鍪 该资产 「土地储备中心」 长寿区经济技术开发区土地储备中心 「香港」 中国香港特别行政区 「上市规则」 联交所证券上市规则 「中国」 中华人民共和国,就本公告而言,并不包括香港、澳 门特别行政区及台湾 ―