PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2015-014 江苏辉丰农化股份有限公司 配股提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

重要提示

1、本次配股简称:辉丰A1配;

配股代码:082496;

配股价格:12.71元/股.

2、本次配股缴款起止日期:2015年3月16日(R+1日)至2015年3月20日(R+5日)的深圳证券交易所 ( 以 下简称 深交所 )正常交易时间,提请股东注意配股缴款时间.

3、本次配股网上认购期间公司股票停牌,2015年3月23日(R+6日)中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司 ( 以下简称 登记公司 )网上清算,公司股票继续停牌;

2015年3月24日(R+7日)将公告配股发 行结果,公司股票复牌交易.

4、配股股份上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定,将另行公告.

5、江苏辉丰农化股份有限公司 ( 以下简称 发行人 或 辉丰股份 )本次配股方案已经公司2014年7 月25日召开的第五届董事会第二十五次会议、2014年12月26日召开的临时董事会、2015年1月23日召开的第 六届董事会第四次会议、2014年8月12日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过.本次配股已经中国证 券监督管理委员会证监许可[2015]283号文核准.

6、 《 江苏辉丰农化股份有限公司配股说明书摘要》刊登于2015年3月11日的 《 上海证券报》和《证券时 报》, 《 江苏辉丰农化股份有限公司配股说明书》 全文及其他有关资料刊载于2015年3月11日巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn);

投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读相关内容.

一、本次发行的基本情况

1、配股发行股票类型:人民币普通股 ( A股).

2、每股面值:1.00元.

3、配股比例及数量:以本次发行股权登记日2015年3月13日(R日)下午深交所收市后辉丰股份总股本 318,550,050股为基数,每10股配售2.5股,可配售股份总额为79,637,512股.预计本次配股拟募集资金总额不 超过101,219.28万元.

4、配股价格:本次配股价格为12.71元/股.配股代码为

082496 ,配股简称为 辉丰A1配 .

5、主要股东认购本次配股的承诺:辉丰股份控股股东仲汉根先生承诺以现金全额认购可获配售的所 有股份.

6、发行对象:截止2015年3月13日(R日)下午深交所收市后,在登记公司登记在册的辉丰股份全体股 东.

7、发行方式:网上定价发行,通过深交所交易系统进行.

8、承销方式:代销.

9、本次配股主要日期: 交易日 配股安排 停牌安排 2015年【 3】 月【 11】 日( R-2日) 刊登配股说明书及摘要、发行公告及网上 路演公告 正常交易 2015年【 3】 月【 11】 日( R-2日) 网上路演 正常交易 2015年【 3】 月【 13】 日( R日) 股权登记日 正常交易 2015年【 3】 月【 16】 日至2015年【 3】 月【 20】 日(R+1日―R+5日) 配股缴款起止日期 配股提示性公告( 五次) 全天停牌 2015年【 3】 月【 23】 日( R+6日) 登记公司网上清算 全天停牌 2015年【 3】 月【 24】 日( R+7日) 刊登配股发行结果公告 发行成功的除权基准日或发行失败的恢 复交易日及发行失败的退款日 正常交易 注:上述日期为正常交易日.如遇重大突发事件影响发行将及时公告,修改发行日程.

二、发行认购办法

1、配股缴款时间 2014年3月16日(R+1日)起至2015年3月20日(R+5日)的深交所正常交易时间,逾期未缴款者视为自 动放弃配股认购权.