PDF《健民药业集团股份有限公司》

五、独立董事、监事会等对变更募集资金投资项目的意见

1、独立董事意见 公司独立董事对公司变更募集资金投向 (受让叶开泰国药 12.79% 股权)暨关联交易事项发表如下意见: ① 公司根据市场形势变化和公司发展战略需要, 对原募集资金 项目进行变更,变更后募集资金依然用于公司主业的发展,没有违反 《募集资金管理办法》等法律法规的相关规定. ② 公司本次变更募集资金投向(受让叶开泰国药 12.79%股权) 暨关联交易事项,有利于优化资源配置,促进子公司发展,促进公司 战略目标的实现;

交易价格遵循了自愿、公平、诚实信用的原则,不 构成对公司独立性的影响,不会损害公司及中小股东的利益. 我们同意将 关于变更募集资金投向(受让叶开泰国药 12.79% 股权)暨关联交易议案 提交股东大会审议.

2、监事会意见

2015 年7月7日召开的公司第七届监事会第十四次会议,全票 审议通过了 关于变更募集资金投向(受让叶开泰国药 12.79%股权) 暨关联交易议案 ,并发表意见如下: 公司本次变更部分募集资金投向符合公司实际发展要求, 有利于 提高募集资金的使用效益,公司本次变更募集资金投向(受让叶开泰 国药 12.79%股权事项,有利于优化资源配置,促进子公司发展,促 进公司战略目标的实现;

本次变更募集资金投资项目中未发现损害中 小投资者利益的情况;

本次变更募集资金投资项目的决策程序,符合 相关法律、法规的规定. 公司监事会同意将 关于变更募集资金投向(受让叶开泰国药 12.79%股权)暨关联交易议案 提交公司股东大会审议.

3、法律意见 公司法律顾问湖北安格律师事务所对公司变更募集资金投向出 具了 《湖北安格律师事务所关于健民药业集团股份有限公司变更募集 资金投资项目的专项法律意见书》,认为: 公司本次变更募投项目 所履行的程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定, 合法有效;

本次变更后的募投项目系投资于公司的主营业务, 符合 《管 理办法》的规定.

六、 公司本次变更募集资金投向的事项需经公司股东大会审议批 准后实施.

七、上网公告附件

1、《健民药业集团股份有限公司拟股权收购所涉及的健民集团 叶开泰国药(随州)有限公司股东全部权益价值项目评估报告》

2、《湖北安格律师事务所关于健民药业集团股份有限公司变更 募集资金投资项目的专项法律意见书》 特此公告. 健民药业集团股份有限公司 董事会 二一五年七月七日 ........