PDF《湖北双星药业股份有限公司》

公告编号:2018-011

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4 证券代码:871824 证券简称:双星药业 主办券商:中信建投 湖北双星药业股份有限公司 关于补充确认

2017 年超出预计金额的日常性关联交 易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是关于补充确认2017年超出预计金额的日常性关 联交易. 公司于

2017 年8月28 日召开的第三届董事会第四次会议、

2017 年9月13 日召开的

2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2017 年下半年度日常性关联交易预计的议案》 , 并于

2017 年8月28 日在全国中小企业股份转让系统制定平台上披露了《关于

2017 年下半年日常性关联交易的预计公告》 .

(二)关联方关系概述

1、湖北随州双星生物科技有限公司是公司控股股东、实际控 制人廖先传、陈丽及廖书辉控制的其他公司,与公司构成关联关 系.

(三)表决和审议情况 公告编号:2018-011

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4 2018 年4月25 日, 公司召开了第三届董事会第六次会议, 会议 审议关于 《关于补充确认

2017 年超出预计金额的日常性关联交易的 议案》 .关联董事廖先传、陈丽、廖书辉回避表决,导致出席会议的 无关联关系董事不足

3 人, 该议案直接提交公司

2017 年股东大会审 议. 同时,

2018 年4月25 日, 公司召开了第三届监事会第四次会议, 会议审议通过了关于《公司补充确认

2017 年偶发性关联交易的议 案》 .表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/ 名称 住所 企业类型 法定代表人 湖北随州双星 生物科技有限 公司 随县经济开发区交 通大道

1987 号 有限责任 公司 陈丽

(二)关联关系

1、湖北随州双星生物科技有限公司是公司控股股东、实际控 制人廖先传、陈丽及廖书辉控制的其他公司,与公司构成关联关 系.

三、交易协议的主要内容 (1)公司向关联方湖北随州双星生物科技有限公司借入资金,

2017 年下半年预计 2,000,000.00 元,实际发生 2,200,000.00 元;

因公司业务变动,超出预计 200,000.00 元. 公告编号:2018-011

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四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易中关联方不向公司收取任何费用,不存在损害公 司任何其余股东的利益,且公司独立性未因关联交易受到影响.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易是关联方资源无偿向公司提供财务资助是为了 给公司提供更加充足的资金支持,且不向公司收取任何费用.上述 关联交易是公司业务发展及生产发展生产经营的正常所需,符合公 司全体股东的利益.

(二)本次关联交易对公司的影响 公司与关联方的关联交易以市场公允价格为依据,没有损害公 司和股东的利益,公司董事会认为上述事项对公司的财务状况和经 营成果无重大不利影响.

(三)超出的累计金额及超出预计金额的原因 公司向关联方湖北随州双星生物科技有限公司借入资金,2017 年下半年预计 2,000,000.00 元,实际发生 2,200,000.00 元;