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2017 年第一次临时股东大会 会议资料 江苏常州 二一七年十二月二十一日 江苏武进不锈股份有限公司(603878)

2017 年第一次临时股东大会会议资料 -

2 - 目录

2017 年第一次临时股东大会会议议程.

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2017 年第一次临时股东大会须知.5 - 议案一:关于选举公司独立董事的议案.7 - 议案二:关于选举公司董事的议案.9 - 江苏武进不锈股份有限公司(603878)

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2017 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

1、现场会议召开时间为:2017 年12 月21 日下午 14:00.

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间: ①网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统. ②网络投票起止时间:自2017 年12 月21 日至

2017 年12 月21 日. ③采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、现场会议地点:江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路

1 号公司二楼职工培训 室.

三、出席现场会议对象:

1、截至

2017 年12 月14 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司 登记在册的本公司股东. 因故不能亲自出席会议的股东,可以委托授权代理人参 加会议,代理人可以不是本公司股东.

2、公司董事、监事和高级管理人员.

3、公司聘请的见证律师.

四、见证律师:江苏正气浩然律师事务所周建斌、周光明.

五、现场会议议程:

1、参会人员签到、股东进行发言登记.

2、主持人宣布现场会议开始.

3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数. 江苏武进不锈股份有限公司(603878)

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4、董事会秘书宣读会议须知.

5、推举

2 名股东代表和

1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会 议表决票.

6、对以下议案进行审议和投票表决: 议案一:审议《关于选举公司独立董事的议案》 议案二:审议《关于选举公司董事的议案》

7、股东发言.

8、休会(统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果) .

9、监票人代表宣读表决结果.

10、董事会秘书宣读股东大会决议.

11、见证律师宣读法律意见书.

12、签署股东大会决议和会议记录.

13、主持人宣布会议结束. 江苏武进不锈股份有限公司 二一七年十二月二十一日 江苏武进不锈股份有限公司(603878)

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5 - 江苏武进不锈股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证 股东大会的顺利进行,根据《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《上 市公司股东大会规则》 、 《公司章程》 及 《公司股东大会议事规则》 的有关规定, 特制定如下会议须知:

一、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工 作.