PDF《河北方大包装股份有限公司董事、监事换届公告》

公告编号:2019-013 证券代码:838163 证券简称:方大股份 主办券商:申万宏源 河北方大包装股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、董事换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十次会议于

2019 年4月20 日审议并通过: 提名杨志为公司董事,任职期限三年,自2018 年度股东大会决议之日起生效. 提名刘燮为公司董事,任职期限三年,自2018 年度股东大会决议之日起生效. 提名田新生为公司董事,任职期限三年,自2018 年度股东大会决议之日起生效. 提名许硕为公司董事,任职期限三年,自2018 年度股东大会决议之日起生效. 提名安淑敬为公司董事,任职期限三年,自2018 年度股东大会决议之日起生效. 提名董立卫为公司董事,任职期限三年,自2018 年度股东大会决议之日起生效. 提名马爱静为公司董事,任职期限三年,自2018 年度股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

6 人. 会议由杨志主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事杨志持有公司股份 81,651,000 股,占公司股本的 73.6291%.不是失信联合惩 戒对象. 董事刘燮持有公司股份 168,000 股,占公司股本的 0.1515%.不是失信联合惩戒对 象. 董事田新生持有公司股份 75,000 股, 占公司股本的 0.0676%. 不是失信联合惩戒对 公告编号:2019-013 象. 董事许硕持有公司股份 150,000 股,占公司股本的 0.1353%.不是失信联合惩戒对 象. 董事安淑敬持有公司股份 150,000 股,占公司股本的 0.1353%.不是失信联合惩戒 对象. 董事董立卫持有公司股份 165,000 股,占公司股本的 0.1488%.不是失信联合惩戒 对象. 董事马爱静持有公司股份 150,000 股,占公司股本的 0.1353%.不是失信联合惩戒 对象.

(三)首次任命董监高人员履历 田新生:现为公司副总经理.男,1962 年5月出生,中国国籍,无永久境外居住 权,汉族,本科学历,1985 年7月毕业于河北工业大学(原河北工学院)机械制造专 业.1985 年8月至

1992 年8月,就职于河北装潢印刷机械厂,历任助理工程师、转配 车间技术主任.

1992 年9月至

1997 年9月, 就职于石家庄市东大印刷机械厂, 任厂长.

1997 年10 月至

2000 年9月,自主创业.2000 年10 月至

2007 年2月,就职于广州市 新怡印务有限公司,历任工程师、设备主管.2007 年2月至

2013 年2月,就职于济南 万昌印刷包装有限公司,任总工程师.2013 年2月至

2015 年2月,就职于西安雄峰印 刷包装有限公司,任总经理.2015 年2月至

2015 年5月,待业.2015 年6月至

2016 年3月,于有限公司任工程师.2016 年3月至今,于股份公司任副总经理.

二、监事换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十次会议于

2019 年4月20 日审议并通过: 提名李超为公司监事,任职期限三年,自2018 年度股东大会决议之日起生效. 提名王亮为公司监事,任职期限三年,自2018 年度股东大会决议之日起生效. 本次会议召开