PDF《河北方大包装股份有限公司董事、监事换届公告》

10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由杨华主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 公告编号:2019-013 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 监事李超持有公司股份 75,000 股, 占公司股本的 0.0676%. 不是失信联合惩戒对象. 监事王亮持有公司股份 75,000 股, 占公司股本的 0.0676%. 不是失信联合惩戒对象.

(三)首次任命董监高人员履历 李超:男,1970 年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,大专学历,

1993 年7月毕业于中央党校.

1994 年至

2011 年, 就职于河北省纺织品进出口集团公司.

2011 年2月至今,于股份公司,任部门经理.

三、职工代表监事换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2019 年职工代表大会第一次会议于

2019 年4月20 日审议并通过: 选举殷俊凤为公司职工代表监事,任职期限三年,自2019 年第一次职工代表大会 之日起生效. 本次会议召开

10 日前以贴公告方式通知全体职工代表,实际到会职工代表

43 人. 会议由殷俊凤主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 职工代表监事殷俊凤持有公司股份 75,000 股, 占公司股本的 0.0676%. 不是失信联 合惩戒对象.

四、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届是公司根据?公司法?、?公司章程?的相关规定进行的正常换届,是公 司治理的正常需求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响. 公告编号:2019-013

五、备查文件 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十次会议决议》 . 与会监事签字确认的公司《第一届监事会第十次会议决议》 . 与会职工签字确认的公司《2019 年第一次职工代表大会会议决议》 河北方大包装股份有限公司 董事会

2019 年4月22 日 ........