PDF《郑州煤电股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告》

1 证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:2015-014 郑州煤电股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015 年5月22 日

(二) 股东大会召开的地点:郑州市中原西路

188 号公司本部

19 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 717,320,440

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 70.65

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等 本次会议由董事会召集,董事长王连海先生主持,会议召集和召开程序、出 席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》有 关规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人,出席

9 人;

2、公司在任监事

11 人,出席

11 人;

3、公司董事会秘书陈晓燕出席了本次会议,部分高管列席了本次会议.

2

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:2014 年度董事会工作报告;

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股717,320,340

100 0 0.00

100 0.00

2、 议案名称:2014 年度监事会工作报告;

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股717,320,340

100 0 0.00

100 0.00

3、 议案名称:2014 年度财务决算及

2015 年财务预算报告;

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股717,320,340

100 0 0.00

100 0.00

4、 议案名称:2014 年度利润分配预案;

审议结果: 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股717,320,340

100 0 0.00

100 0.00

5、 议案名称:关于预计

2015 年度日常关联交易的议案;

审议结果:通过

3 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股69,237,771

100 1,000 0.00

100 0.00

6、 议案名称:公司

2014 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告;

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股717,320,340

100 0 0.00

100 0.00

7、 议案名称:2014 年度报告全文及摘要;

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股717,320,340

100 0 0.00

100 0.00

8、 议案名称: 关于修订 《公司章程》 和 《股东大会议事规则》 部分条款的议案;

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股717,320,340

100 0 0.00

100 0.00

9、 议案名称:关于与控股股东续签《综合服务协议》的议案;