PDF《郑州煤电股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告》

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股69,237,771

100 1,000 0.00

100 0.00

10、 议案名称:公司 2015-2017 年度股东回报规划;

4 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股717,320,340

100 0 0.00

100 0.00

11、 议案名称:关于聘用公司

2015 年度审计中介机构的议案;

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股717,320,340

100 0 0.00

100 0.00

12、 议案名称:关于提请股东大会授权公司经营层对可供出售金融资产进行 处置的议案. 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股717,320,340

100 0 0.00

100 0.00

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

4 2014 年度利润 分配预案 34,619 98.07

100 1.75

100 0.18

5 关于预计

2015 年度日常关联 交易的议案;

33,619 96.83

100 2.88

100 0.29

6 公司

2014 年度 募集资金存放 及实际使用情 况的专项报告 34,619 99.82

0 0.00

100 0.18

9 关于与控股股 33,619 96.83 1,000 2.88

100 0.29

5 东续签 《综合服 务协议》的议 案;

10 公司 2015-2017 年度股东回报 规划 34,619 99.82

0 0.00

100 0.18

11 关于聘用公司

2015 年度审计 中介机构的议 案;

34,619 98.07 1,000 1.75

100 0.18

12 关于提请股东 大会授权公司 经营层对可供 出售金融资产 进行处置的议 案. 34,619 98.07 1,000 1.75

100 0.18

(三) 关于议案表决的有关情况说明 1.议案

4 和议案

8 属于特别决议议案,经出席会议股东及股东代表所持表 决权的 2/3 以上通过;

2.议案

5 和议案

9 涉及关联交易事项,关联股东郑州煤炭工业(集团)有限 责任公司回避了表决.

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:河南金苑律师事务所 律师:徐克立,刘贤飞

2、 律师鉴证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的 有关规定;

出席本次股东大会的人员资格合法、有效,召集人资格合法、有效;

本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效.

6

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的

2014 年度股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书. 郑州煤电股份有限公司

2015 年5月22 日