PDF《甘肃上峰水泥股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告》

1 证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2019-050 甘肃上峰水泥股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称 公司 )第九届董事会第一次会议 于2019 年5月7日(星期二)下午 15:30 时在公司会议室以现场和通讯表决相 结合的方式召开.本次会议通知于

2019 年4月30 日以电子邮件、专人送递等方 式送达各位董事, 会议应出席董事

9 名, 实际出席董事

9 名(其中独立董事

3 名) , 会议由公司董事长俞锋先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议.本次会议 的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效.会议审 议通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 选举俞锋先生为公司第九届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日 起至第九届董事会届满之日止, 并根据 《公司章程》 的规定出任公司法定代表人. (简历附后) 表决结果:同意票

9 张,反对票

0 张,弃权票

0 张,表决通过.

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》 选举林国荣先生、陈明勇先生为公司第九届董事会副董事长,任期三年,自 本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止. (简历附后) 表决结果:同意票

9 张,反对票

0 张,弃权票

0 张,表决通过.

三、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》 鉴于公司第九届董事会成员选举已经

2018 年度股东大会审议通过并生效, 根据董事会成员组成情况和规范治理需要, 现将公司董事会专门委员会委员选举

2 如下: 战略与投资委员会:俞锋(召集人) 、林国荣、陈明勇、赵林中、黄灿. 审计委员会:余俊仙(召集人) 、黄灿、林国荣. 提名委员会:黄灿(召集人) 、刘国健、俞锋. 薪酬与考核委员会:刘国健(召集人) 、余俊仙、陈明勇. 上述人员简历附后. 表决结果:同意票

9 张,反对票

0 张,弃权票

0 张,表决通过.

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据董事长提名,经董事会提名委员会审核,公司聘任俞锋先生为公司总经 理(兼) ,任期三年,自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止. 表决结果:同意票

9 张,反对票

0 张,弃权票

0 张,表决通过.

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据总经理提名,经董事会提名委员会审核,公司聘任汪志刚先生、倪叙璋 先生、瞿辉先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至第九届董 事会届满之日止. (简历附后) 表决结果:同意票

9 张,反对票

0 张,弃权票

0 张,表决通过.

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 根据总经理提名,经董事会提名委员会审核,公司聘任张亦峰先生为公司财 务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止. (简历 附后) 表决结果:同意票

9 张,反对票

0 张,弃权票

0 张,表决通过.

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据董事长提名,经董事会提名委员会审核,公司聘任瞿辉先生为公司董事 会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止. 表决结果:同意票