PDF《甘肃上峰水泥股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告》

9 张,反对票

0 张,弃权票

0 张,表决通过.

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 依据《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所上市公司董事会秘 书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定,公司聘任徐小锋先生为公司证券 事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期三年,自本次会议通过之日起至第九

3 届董事会届满之日止. (简历附后) 表决结果:同意票

9 张,反对票

0 张,弃权票

0 张,表决通过. 特此公告. 甘肃上峰水泥股份有限公司 董事会2019 年5月7日4附:

1、董事长兼总经理简历 俞锋,男,1969 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学文化,浙江 省诸暨市次坞镇人,1994 年7月北京煤炭管理干部学院毕业,1994 年至

2002 年3月在浙江上峰水泥总厂任化验员、化验室主任、供销科长、副厂长,2002 年4月至今先后任浙江上峰水泥集团有限公司董事长、 浙江上峰控股集团有限公 司董事长、铜陵上峰水泥股份有限公司董事长,甘肃上峰水泥股份有限公司董事 长兼总经理. 俞锋先生未直接持有公司股份,系公司实际控制人,持有公司控股股东浙江 上峰控股集团有限公司 51%股份,除了与公司董事俞小峰女士为兄妹关系和与公 司财务总监张亦峰为连襟关系外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系;

2018 年5月,曾受到中国证监会警告、罚款处分;

符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在《公司法》第一百四十七条中 规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;

不属于

2014 年八部委 联合印发的《 构建诚信 惩戒失信 合作备忘录》规定的 失信被执行人为自然 人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等 情形.

2、副董事长简历 林国荣,男,1965 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,1985 年-2008 年历任浙江山鹰建材集团公司(原煤山水泥厂) 供销科长兼厂长、总 经理,山鹰水泥有限公司总经理,长兴奇达丝绸有限公司董事长,浙江裕廊水泥 有限公司副董事长、董事长,浙江山鹰水泥有限公司副董事长、董事长;

2008 年11 月至今,任南方水泥有限公司副总裁、湖州南方水泥有限公司党委书记、总裁;

2013.02 至今,任南方水泥有限公司执行副总裁、上海南方水泥有限公司总 裁;

2015.12 至今,任上海南方水泥有限公司党委副书记.现任甘肃上峰水泥股 份有限公司副董事长. 林国荣先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东没有关联关系;

与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系;

未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;

符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在《公司法》第一百四十七

5 条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;

不属于

2014 年八 部委联合印发的《 构建诚信 惩戒失信 合作备忘录》规定的 失信被执行人为 自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等 情形 陈明勇,男,1962 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,EMBA 硕士,高 级工程师.2003 年9月任铜陵有色金属集团控股有限公司总经理助理;