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1 河南太龙药业股份有限公司

2012 年年度股东大会会议材料

2013 年4月河南太龙药业股份有限公司

2012 年年度股东大会会议材料

2 2012 年年度股东大会会议材料目录 议案

一、 《2012 年年度报告及摘要》 ;

议案

二、 《2012 年度董事会工作报告》 ;

议案

三、 《2012 年度监事会工作报告》 ;

议案

四、 《2012 年度财务决算报告》 ;

议案

五、 《2012 年度利润分配预案》 ;

议案

六、 《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公 司2013 年度财务审计机构的议案》 ;

议案

七、 《与河南大峪沟煤业集团有限责任公司、河南红旗煤业 股份有限公司共同作为甲方签订互保协议的议案》 ;

议案

八、 《独立董事

2012 年度述职报告的议案》 ;

议案

九、 《河南太龙药业股份有限公司内部控制实施情况说明的 议案》;

议案

十、 《公司非公开发行股票方案延长有效期的议案》 ;

议案十

一、 《关于

2012 年度日常关联交易情况及预计

2013 年度 公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案》 ;

河南太龙药业股份有限公司

2012 年年度股东大会会议材料

3 2012 年度报告及年度报告摘要 各位股东及股东代表: 公司证券部及财务部根据中国证监会 《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第

2 号(年度报告的内容及格式)》和上海证券交 易所《股票上市规则》 ,结合公司

2012 年度实际生产经营情况,编制 了本公司

2012 年的年度报告及摘要.

本公司

2012 年的年度报告中的财务报告,已经由具有证券期货 相关业务资格的北京兴华会计师事务所审计,并经注册会计师签字. 北京兴华会计师事务所出具了标准、无保留意见的审计报告. 本公司

2012 年的年度报告中的会计数据及业务数据, 均摘自 《审 计报告》 . 该报告将于

2013 年4月13 日在上海证券交易所网站公告. 请各位股东及股东代表审议.

2012 年年度股 东大会议案一 河南太龙药业股份有限公司

2012 年年度股东大会会议材料

4 董事会

2012 年度工作报告 各位股东及股东代表: 现将

2012 年度公司董事会的整体经营情况以及公司未来发展情 况报告如下,请审议.

一、公司

2012 年整体经营概况 报告期内公司继续完善研发体系,开发优势品种,推广 GMP 管理,提高产品质量,同时紧紧围绕医改政策,不断深化营销网络,抓 好重点品种的销售工作,企业保持了健康稳定的发展态势. 报告期内公司实现营业收入 108913.06 万元,比上年同期增长 11.05%,营业利润 3543.20 万元,比上年同期增长 149.72%,利润总 额4117.50 万元,比上年同期增长 49.59 %,实现归属母公司净利 润2019.86 万元,比上年同期增长 58.40%.

1、 大胆进行营销模式的改革, 实现中药产品销售业绩快速增长.

2012 年,是公司锐意创新,开启变革的一年,经过全体员工的 共同努力,公司各方面的工作都取得了显著进展:公司大力推进营销 模式的改革,实现中药产品销售业绩快速增长.2012 年初,率先开 始对 OTC 销售模式进行改革,截止

2012 年底,OTC 直控终端数量 也由原来的

10000 多家增长到

40000 多家;

下半年,在OTC 的改革

2012 年年度股 东大会议案二 河南太龙药业股份有限公司