PDF《河南太龙药业股份有限公司》

2012 年3月29 日在公司会议室召开,应到

3 人,实到

3 人. 审议通过如下决议:

1、 《2011 年度报 告及年度报告摘要》 ;

2、 《2011 年度 财务决算报告》 ;

3、 《2011 年度利润 分配预案》 ;

4、 《2011 年度监事会工 作报告》 . 第五届监事会第九次会议于

2012 年4月19 日在公司会议室召开,应到

3 人,实到

3 人. 审议通过《2012 年第一季度报告》 . 第五届监事会第十次会议于

2012 年8月23 日在公司会议室召开,应到

3 人,实到

3 人. 审议通过《河南太龙药业股份有限公 司2012 年半年度报告》及摘要 . 第五届监事会第十一次会议于

2012 审议通过《河南太龙药业股份有限公

2012 年年度股 东大会议案三 议案三 河南太龙药业股份有限公司

2012 年年度股东大会会议材料

13 年10 月24 日在公司会议室召开,应到3人,实到

3 人. 司2012 年第三季度报告》 .

(二) 、 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司严格按照《公司法》 、 《证券法》和《公司章程》的要求运 作,决策程序合法合规,公司董事、经理执行公司职务时没有违反 法律、法规、 《公司章程》或损害公司利益的行为.

(三) 、 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会对北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的标准 无保留意见的审计报告及所涉及事项审查后认为:公司财务账目及 管理符合财务制度要求,财务报告真实反映了公司的财务状况和经 营成果.

(四) 、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意 见 本报告期内,公司没有募集资金的使用.

(五) 、 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内,公司的关联交易公平合理,没有损害公司利益及股 东权益. 请各位股东及股东代表审议. 河南太龙药业股份有限公司

2012 年年度股东大会会议材料

14 2012 年年度股 东大会议案四

2012 年度财务决算报告 各位股东及股东代表: 本公司

2012 年年度会计报表, 已经北京兴华会计师事务所审计, 并出具了标准无保留意见的北京兴华审[2013] 京会兴审字第01012445 号《审计报告》.我现就本公司

2012 年度财务决算情况报 告如下,提请各位审议:

一、年度报告期: 年度报告期为:2012 年1月1日至

2012 年12 月31 日.

二、会计制度: 本公司执行《新企业会计准则》 .

三、主要会计数据以及财务指标实现情况: 主要会计数据: 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2012 年2011 年 本期比上年同 期增减(%)

2010 年 营业收入 1,089,130,607.38 980,781,774.05 11.05 913,303,032.72 归属于上市公司股东的净利润 20,198,640.19 12,751,285.15 58.40 24,271,596.73 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 15,323,976.83 1,546,051.52 8........