PDF《天津中环电炉股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-025 证券代码:872594 证券简称:中环电炉 主办券商:方正证券 天津中环电炉股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月20 日2.会议召开地点:会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长张文祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5名, 持有表决权的股份总数 4,957,000 股, 占公司有表决权股份总数的 76.26%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于

2018 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容: 《2018 年度董事会工作报告》对董事会

2018 年度工作情况进行总结,并由董事长 张文祥代表董事会汇报

2018 年度的主要工作情况. 公告编号:2019-025 2.议案表决结果: 同意股数 4,957,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,不需要履行回避程序.

(二)审议通过《关于

2018 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容:

2018 年度,公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定,认真履行各项职权,勤勉尽责.监事会主席李强代表监事会汇报

2018 年度监事会 工作情况. 2.议案表决结果: 同意股数 4,957,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,不需要履行回避程序.

(三)审议通过《关于

2018 年度审计报告的议案》 1.议案内容: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司

2018 年度财务报告进行审计,并 出具编号为"[2019]京会兴审字第

03040013 号"的《审计报告》. 2.议案表决结果: 同意股数 4,957,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,不需要履行回避程序. 公告编号:2019-025

(四)审议通过《关于

2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容: 公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 、 《公司章程》 、 《信 息披露事务管理制度》等规章制度的要求,编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年 度报告摘要》 ,具体内容详见公司于

2019 年4月24 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2018 年年度报告摘要》(公告编号: 2019-018)及《2018 年年度报告》(公告编号:2019-019). 2.议案表决结果: 同意股数 4,957,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;