PDF《天津中环电炉股份有限公司 关于 2018 年度日常性关联交易预...》

公告编号:2018-005

1 证券代码:872594 证券简称:中环电炉 主办券商:方正证券 天津中环电炉股份有限公司 关于

2018 年度日常性关联交易预测的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、日常性关联交易概述

(一)预计日常性关联交易基本情况 序号 关联方 关联交易类别 预计发生金额

1 上海凌志仪器仪表有限公司 关联销售 预计与上海凌志仪器仪表有 限公司的不含税销售额不超 过人民币

60 万元

2 张文祥、张文森、张文华、 张广莉、陈华贞、陈德连 关联担保 预计六位关联方提供担保的 金额合计不超过

200 万元

(二)表决和审议情况

2018 年4月12 日,天津中环电炉股份有限公司第一届董事会第 十四次会议审议了《关于

2018 年度日常性关联交易预测的议案》 ,表 决结果:董事刘立人、张文祥、张文森因关联关系回避表决,无关联 董事

2 人.根据《公司法》及《公司章程》的规定,出席董事的无关 联董事人数不足

3 人,该事项应提交股东大会审议. 本议案尚需提交中环电炉股份有限公司

2017 年年度股东大会审 议.

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 公告编号:2018-005

2 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓 名/名称 注册资本 住所 企业类型 法定代 表人 主营业务 上海凌志 仪器仪表 有限公司

50 万元人 民币 上海市青浦区外 青松公路

7548 弄588 号10 幢1层A区129 室 有限责任 公司(国 内合资) 刘立人 销售仪器仪表、 机械 设备、五金交电、金 属材料、橡塑制品、 轴承、 商务信息咨询 张文祥 - 天津市红桥区河 北大街天桂里 - - - 张文森 - 天津市河北区榆 关道水运名苑 - - - 张文华 - 天津市河北区榆 关道水运名苑 - - - 张广莉 - 天津市河西区卫 津南路国风星苑 - - - 陈华贞 - 天津市红桥区桃 花堤大道桃花园 南里 - - - 陈德连 - 天津市红桥区河 北大街 - - -

(二)关联关系 公司股东及董事刘立人系上海凌志仪器仪表有限公司法定代表 人,并持有其 80%股权,故该项销售构成关联销售. 张文祥为控股股东、实际控制人、法定代表人、董事、总经理及 公告编号:2018-005

3 营销负责人,持股 70.77%;

张文森为公司股东、董事、副总经理及 董事会秘书, 持股 2.31%;

张文华为公司股东、 监事会主席, 持股 1.54%;

张广莉为公司股东、张文祥之妻,持股 1.69%;

陈华贞为公司股东、 张文森之妻, 持股 0.46%;

陈德连为公司股东、 张文华之夫, 持股 1.28%, 故其为公司提供的担保构成关联担保.

三、关联交易的主要内容 根据经营需要,公司预计向上海凌志仪器仪表有限公司在

2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日期间, 销售实验室电炉及配套系统, 不含税金额不超过

60 万元人民币. 关联方张文祥、张文森、张文华、张广莉、陈华贞、陈德连,预 计在

2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日期间, 为公司贷款提供担 保金额合计不超过

200 万元人民币.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则,交易价格以市场 价格为依据, 定价公允合理, 不存在损害公司和其他股东利益的情形.