PDF《山西关铝股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告》

1 股票简称:关铝股份 股票代码:000831 公告编号:2007-017 山西关铝股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏.

山西关铝股份有限公司(以下简称:本公司)董事会于

2007 年8月7日以书面、 传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第三届董 事会第十九次会议的会议通知.会议于

2007 年8月17 日上午 8:30 时在 公司办公大楼一楼会议室召开.应到董事

7 人,实到董事

6 人,其中: 独立董事吴秀铭先生因公务未能出席,委托独立董事刘作舟先生代行表 决权,独立董事陈为女士因公务未能出席本次会议.公司董事长李庆先 生主持会议,公司监事、高级管理人员列席会议.本次会议符合有关法 律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效. 会议以记名投票表决方式一致通过如下决议:

一、审议通过公司

2007 年半年度报告和报告摘要;

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.

二、审议通过公司

2007 年半年度利润分配、进行资本公积金转增股 本的议案;

2007 年上半年公司共实现归属于母公司所有者的净利润142,372,132.77 元, 加上年初未分配利润 315,688,211.55 元, 半年度末 可供全体股东分配的利润为 458,060,344.32 元.因考虑公司目前资金紧 张的状况,2007 年半年度不进行利润分配和资本公积金转增股本. 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.

三、审议通过公司董事会换届选举的议案;

公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规 定,并经控股股东山西关铝集团有限公司提名,推选李庆先生、王长科 先生、赵志彬先生、张久明先生、丁平生先生、闫国刚先生为公司第四

2 届董事会董事候选人,并提名刘作舟先生、赵家生先生、贾明星先生为 公司第四届董事会独立董事候选人. (候选人简历附后) 该议案需提交公司

2007 年第一次临时股东大会审议表决. 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.

四、审议通过关于修改《公司章程》的议案;

由于公司第三届董事会任期届满,公司董事、监事任职情况发生变 化,根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》等有关 规定,对本公司章程有关条款进行修改. (修改后的《公司章程》详见巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn) 该议案需提交公司

2007 年第一次临时股东大会进行审议. 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.

五、审议通过公司累计投票制实施细则的议案;

表决结果:6 票同意

0 票反对,0 票弃权.

六、审议通过公司关于修订关联交易制度的议案;

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.

七、审议通过公司资金管理办法的议案;

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.

八、审议通过公司货币资金管理办法的议案;

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.

九、审议通过公司专项治理自查报告的议案;

(内容详见山西关铝股份有限公司关于 加强上市公司治理专项活 动 自查报告及整改计划的公告) 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.

十、审议通过公司关于召开

2007 年第一次临时股东大会的议案. 山西关铝股份有限公司计划于