PDF《中国移动多媒体广播控股有限公司》

阁下如对本通函之任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之持牌证券商、注册证券机构、银行经理、律师、专 业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下之中国移动多媒体广播控股有限公司 ( 「本公司」 ) 股份全部售出或转让,应立即将本通函及随附之代表委任表 格交予买主或承让人或经手买卖或转让之银行、持牌证券商、注册证券机构或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担 任何责任. 本通函仅供参考之用,并不构成收购、购买或认购股份或本公司其他证券之邀请或要约. CMMB VISION HOLDINGS LIMITED 中国移动多媒体广播控股有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:471) (1) 建议按於记录日期每持有一股现有股份可获发一股供股股份的基准以每股供股股份0.1 港元进行供股(2) 供股项下每承购一股供股股份获发一股红股(3) 更改每手买卖单位及(4) 股东特别大会通告独立董事委员会及独立股东的独立财务顾问股东特别大会谨订於二零一六年三月十五日 (星期二) 上午十时正假座香港数码港道

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3 座C区3楼视像会议室举 行,大会通告载於本通函第 IV-1 至IV-2 页.无论 阁下是否有意出席大会,务请按随附的代表委任表格上所列的指示填妥表 格,并於股东特别大会指定举行时间不少於

48 小时前交回.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东特别 大会,并於会上投票. 供股须待包销协议成为无条件及并无被终止后,方告作实.包销协议的条件载於董事会函件 「包销协议的条件」 分节.倘发生 本通函 「董事会函件-终止包销协议」 分节所载的任何终止理由,则包销商可於交收日期下午六时正前或本公司与包销商可能 协定的较后时间随时向本公司发出书面通知,终止包销协议.倘包销商终止包销协议,则供股不会进行.股东及潜在投资者 在买卖股份时应审慎行事,倘彼等对本身的情况有任何疑问,应徵询专业顾问的意见. 预期股份将由二零一六年三月十七日起按除权基准进行买卖.供股股份将由二零一六年三月二十九日起至二零一六年四月六 日止以未缴股款形式买卖.任何人士如在本通函日期至供股成为无条件的日期间买卖股份或供股股份,将须承担供股未必可 以成为无条件及可能无法进行的风险.拟买卖股份的任何股东或其他人士如对本身的情况有任何疑问,应谘询本身的专业顾 问. 独立财务顾问函件载於本通函第

34 至第

51 页,当中载有其就供股、红股及包销协议向独立董事委员会及独立股东提供的推荐 意见.独立董事委员会函件载於本通函第

32 至第

33 页,当中载有其就供股、红股及包销协议向独立股东提供的意见. 二零一六年二月二十九日 C i C 页次 释义

1 终止包销协议.6 预期时间表

8 董事会函件

10 独立董事委员会函件

32 独立财务顾问函件.34 附录一 ― 本集团的财务资料.I -

1 附录二 ― 本集团的未经审核备考财务资料 II -