PDF《宝鸡钛业股份有限公司 关于收购控股股东资产暨关联交易公告》

2500 吨快锻生产线及钛及 钛合金精密铸造生产线.本次收购属于关联交易,关联董事汪汉臣先生、王文生 先生、颜学柏先生、卢长春先生、胡俊辉先生、邹武装先生回避了表决,非关联

3 董事以

5 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过该议案,符合相关法律法规和《公 司章程》的规定. 本公司独立董事周廉、李垣、陈方正、孙议政对本次关联交易发表了意见, 具体内容见本公告

第七节.

三、关联方介绍

(一)宝钛集团 名称:宝钛集团有限公司 注册资本:753,487,300 元 法定代表人:黄晓平 经济性质:有限责任公司 注册地址:宝鸡市钛城路 企业法人营业执照注册号码:6103001001283 经营范围:钛、镍、锆、钨、钼、钽、铌、铪、铝、镁、钢等金属及深加工、 各种金属复合材料、相关设备的研发、设计、制造、安装、修理;

出口本企业产 品、进口本企业生产科研所需原辅材料、设备、仪器仪表及零部件;

物业管理;

饮用水的生产销售;

液化石油气的储存、销售、医用氯气、工业氧气、氢气、氩气、 氮气的生产、 销售. (以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定) . 截止

2005 年12 月31 日,宝钛集团总资产 32.33 亿元,净资产 7.62 亿元;

2005 年度实现主营业务收入 20.10 亿元.宝钛集团为国有独资企业,其控股股东 为陕西有色金属控股集团有限公司.

(二)G 宝钛 名称:宝鸡钛业股份有限公司 注册资本:200,080,000 元 法定代表人:汪汉臣 经济性质:股份有限公司 注册地址:陕西省宝鸡市钛城路

1 号 企业法人营业执照注册号码:6100001010554 经营范围:钛及钛合金等稀有金属材料,各种金属复合材料的生产、加工、 销售;

对外投资,科技开发、经营本企业自产产品及技术的出口业务;

代理出口

4 将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业生产的产品. 经营本企业生产所需 的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经 营和国家禁止进出口的商品除外) ;

经营进料加工和 三来一补 业务. 公司系于

1999 年7月8日经中华人民共和国经济贸易委员会以国经贸企改 [1999]643 号文批复,由宝钛集团作为主发起人,联合西北有色金属研究院、中 国有色金属进出口陕西公司、西北工业大学、中南大学和陕西省华夏物业公司发 起方式设立.2002 年3月28 日,公司经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2002]20 号文批准,采用网上累计投标询价发行的方式向社会公开发行人民币 普通股 6,000 万股,并于同年

4 月12 日在上交所挂牌上市交易.2005 年,公司 按照中国证监会、上交所的要求和陕西省政府的安排,完成了股权分置改革, 成为陕西省第一家全流通上市公司. 公司于

2005 年12 月30 日实施股权分置改 革方案,自同日起公司股票简称变更为 G 宝钛 . 截止

2005 年12 月31 日, G 宝钛总资产 14.63 亿元, 净资产 7.80 亿元;

2005 年度实现主营业务收入 11.55 亿元,净利润 1.58 亿元.

(四)关联方之间的关联关系 宝钛集团持有 G 宝钛 61.29%的股份,是G宝钛的控股股东.

四、关联交易标的基本情况

(一)2500 吨快锻生产线

1、概要

2500 吨快锻生产线是宝钛集团为了满足航空用钛在锻造工艺上对锻压设备 速度和精度的要求,保证锻造设备的长期稳定运转,通过引进德国制造的双柱油 压开模快锻机组, 于2002 年10 月引进的具有国际当代先进水平的钛材锻造生产 线.该生产线目前主要由宝钛集团以加工承揽方式,为公司钛材快锻件提供代为 加工配套服务. 该快锻生产线采用自动控制油压快锻技术,具有锻造速度快、压下尺寸控制 精度高、表面处理好、金相结构均匀、成品率高、自动化程度高、运行稳定等特 点,既弥补了公司现有水压锻造机组存在的锻造速度较慢且不稳定、工件压制尺 寸精度差、制品表面裂纹多、金相组织不均匀等不足,又填补了现有精锻机在φ 130mm 以上规格锻件加工上的空白,对保障高品质钛及钛合金材料的批量加工