PDF《香港宝信资产管理有限公司》

或(b) 於接纳要约之最后日期及寄发就要约接获之有效接纳应付款项之汇款及或 股票之最后日期,於本地时间正午十二时至下午四时正期间任何时间在香港生效.在此情况下, 接纳要约及寄发汇款及或 股票之最后时间将顺延至下一个营业日下午四时正. (5) 宝新证券有限公司将向接纳要约的新体育股东提供对盘服务的详情载於本综合要约文件「建 银金融函件」 . 除上文所述者外,倘接纳要约之最后时间并无於上述日期及时间生效,则上述其他日期或会受到影响.要约人及新体育将於切实可行之情况下尽快以公告方式,知会新体育独立股东有关预期时间表之任何变更. C

1 C 於本综合要约文件内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「接纳要约的新体育股东」 指已有效接纳要约并已交回已正式填妥及签署的接纳表格之新体育独立股东「一 致行动」 指具有收购守则赋予该词的涵义「联 属人士」 指具有收购守则赋予该词的涵义「营 业日」 指不包括星期

六、星期日及香港公众假期的日子「现 金选择」 指要约项下的现金选择,即每股要约股份换取现金0.435港元「中 央结算系统」 指由香港中央结算有限公司设立及营运之中央结算及交收系统「建 银金融」 指建银国际金融有限公司,根と捌诨跆趵纱邮碌1类 (证 券交易) 、第 4类 (就证券提供意见) 及第6类 (就 机构融资提供意见) 受规管活动的持牌法团,即要约人的财务顾问「建 银证券」 指建银国际证券有限公司,根と捌诨跆趵纱邮碌1类 (证 券交易) 、第2类 (期 货合约交易) 及第4类 (就 证券提供意见) 受规管活动的持牌法团「中 国金洋」 指中国金洋集团有限公司,一间於开曼群岛注册成立的有限公司,其股份於联交所主板上市(股 份代号:01282) 「中国金洋董事」 指中国金洋董事「中 国金洋集团」 指中国金洋及其附属公司「中 国金洋股东」 指中国金洋股份持有人「中 国金洋股份」 指中国金洋股本中每股面值0.10港元的股份C2C「截 止日期」 指二零一九年五月二十四日(星 期五) (即要约的截止日期) ,或要约人可能根展菏卦蚣熬葱腥嗽迸己笥枰怨嫉娜魏纹浜蠼刂谷掌凇竿 成」 指根蚵粜榈奶蹩罴疤跫锻瓿扇掌谕瓿陕蚵粝酃煞荨竿 成日期」 指二零一九年四月二十三日「综 合要约文件」 指要约人与新体育就要约而向新体育独立股东联合发布日期为二零一九年五月三日的本综合要约及回应文件「关 连人士」 指具有上市规则赋予该词的涵义「代 价股份」 指中国金洋已向卖方发行的合共1,508,505,611股新中国金洋股份,以根蚵粜槌ジ兑既司拖酃煞萦Ω兜拇邸覆 权负担」 指任何物业、资产或任何性质权利(且 包括就任何上述者订立的任何协议) 的任何按揭、押记、 质押、留置权(因 法律规定或法律的施行而产生者除外) 、衡平权、押物预支或其他产权负担、优先或抵押权益、递延购买、所有权保留、 租赁、售后购回或售后回租安排「经 扩大集团」 指於完成要约后的中国金洋集团「执 行人员」 指证监会企业融资部执行董事或其任何代表「融 资」 指建银证券授予要约人的最多620,000,000港元贷款融资「接 纳表格」 指本综合要约文件随附的有关要约之接纳及过户表格「宝 新证券有限公司」 指前称中国金洋证券有限公司,一间於香港注册成立之有限公司,为中国金洋之间接非全资附属公司C3C「香 港」 指中华人民共和国香港特别行政区「独 立董事委员会」 指由新体育非执行董事湛玉珊女士及新体育独立非执行董事陈泽桐先生、何素英女士及邓丽华博士组成的独立董事委员会,其由新体育成立以就要约的条款及条件向新体育独立股东提供建议「独 立财务顾问」 或 「嘉 林资本」 指嘉林资本有限公司,根と捌诨跆趵纱邮碌6类 (就 机构融资提供意见) 受规管活动的持牌法团,为独立董事委员会的独立财务顾问「联 合公告」 指要约人、中国金洋及新体育就(其 中包括) 买卖协议及要约联合发布日期为二零一九年一月二十一日之公告「最 后交易日」 指二零一九年一月十七日,即紧接彼等各自於联交所暂停买卖以待刊发联合公告前的新体育股份及中国金洋股份的最后交易日「最 后实际可行日期」 指二零一九年四月三十日,即本综合要约文件付印前为确定其於刊发前所载若干资料之最后实际可行日期「上 市规则」 指联交所证券上市规则「新 体育」 指新体育集团有限公司,一间於开曼群岛注册成立的有限公司,其股份於联交所主板上市(股 份代号:00299) 「新体育董事会」 指新体育董事会「新 体育........