PDF《委任董事、董事长变更及 董事名单与其角色和职能》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其 准确性或完 整性亦不 发表任何声 明,并明确 表示,概不 对因本公 告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

( 在中华人民共和国注册成立的股份有限公司 ) ( 股份编号:1133) 委任董事、董事长变更及 董事名单与其角色和职能 兹提述哈尔滨电气股份有限公司(「本公司」 , 连同其附属公司(「本集团」 ) ) 日期为二零一六年五月二十七日之董事长、非执行董事及提名委员会主任委员辞任公告.本公司董事会(「董事会」 ) 兹公告,於二零一六年七月八日,本公司召开董事会会议,根阋晃迥甓裙啥苣甏蠡崾谌,决定委任斯泽夫先生为本公司执行董事,并选举斯泽夫先生为本公司新任董事长,自即日起生效,任期至本公司下一次股东大会完结时为止,不在本公司领薪.邹磊先生正式退任公司董事长、非执行董事及提名委员会主任委员职务,自即日起生效. 本公司对邹磊先生在担任本公司董事及董事长期间为本公司及董事会工作所做出的卓越贡献表示衷心的感谢. 斯泽夫先生简历如下: 斯泽夫先生,一九五八年出生,五十八岁,工商管理硕士,正高级工程师.斯先生毕业於清华大学经济管理学院管理工程专业,曾任东方电机厂副厂长、厂长、党委书记,四川省德阳市副市长,东方电机股份有限公司副总经理、总经理、董事、副董事长、董事长等职务.二零零三年起任中国东方电气集团公司副董事长、总经理、党组副书记(二零零六年十二月至二零零八年一月兼任东方电机股份有限公司董事长),二零零八年起任中国东方电气集团有限公司董事、总经理、党组副书记(二零零七年十月起兼任东方电气股份有限公司董事长),二零零九年四月起担任中国东方电气集团有限公司法定代表人.二零一六年五月起任哈尔滨电气集团公司董事长、党委书记.二零一六年七月起任本公司董事长、党委书记. C

1 C 除上文披露者外,(i) 斯泽夫先生於过去三年并无於香港或海外任何其他上市公司担任任何董事职位,亦无任何其他主要委任及 专业资格;

(ii)斯泽夫先生并无於本 公司及本集团其他成员公司担任任何其他职位;

(iii) 斯泽夫先生并无於本公司之股份中拥有香港证券及期货条例第XV 部所定义之任何权益,与本公司其他董事、监事、高层管理人员或主要或控股股东无任何关系. 此外,斯泽夫先生并无任何其他资料须根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.51(2)条的规定予以披露.除上文所述外,并无其他任何事项须知会本公司 股东. 董事会谨此欢迎斯泽夫先生加入董事会. 斯泽夫先生任本公司执行董事、董事长后,本公司董事会成员如下: 执行董事:斯泽夫先生 ( 董事长 ) 、吴伟章先生、张英健先生、宋世麒先生 独立非执行董事:于渤先生、刘登清先生、于文星先生 於二零一六年七月八日董事会会议同时通过了调整董事会各专业委员会成员事项,决定委任斯泽夫先生为提名委员会主任委员. C

2 C 各董事会成员在各专业委员会中所担任的职位如下: 委员会 董事 战略发展 委员会 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 斯泽夫 主任委员 吴伟章 主任委员 张英健 委员 宋世麒 委员 于渤 委员 委员 委员 刘登清 主任委员 委员 委员 于文星 委员 委员 主任委员 承董事会命 哈尔滨电气股份有限公司 公司秘书 艾立松 中国,哈尔滨 二零一六年七月八日 於本公告 日期,本公 司执行董 事为:斯泽 夫先生、吴 伟章先生、 张英健先 生及宋世麒先生;