PDF《南京熊猫电子股份有限公司》

南京熊猫电子股份有限公司

2003 年年度报告

2004 年3月24 日2重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、独立董事黄英琦女士因另有公务未能出席本次董事会,但已委托其他董事代为出席并表决.

3、本公司董事长、总经理李安建先生、总会计师吴六林先生及财务部经理沈见龙先生声明:保 证年度报告中财务会计报告的真实、完整. 目录

一、公司基本情况简介…3

二、会计数据和业务数据摘要…6

三、股本变动及股东情况…9

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…13

五、公司治理结构…18

六、股东大会简介…19

七、董事长报告…20

八、董事会报告…23

九、监事会报告…31

十、重要事项…33 十

一、核数师报告…35 十

二、备查文件…36

3

一、公司基本情况简介

(一)公司资料

1、公司法定中文名称:南京熊猫电子股份有限公司 公司法定英文名称:Nanjing Panda Electronics Company Limited 公司英文名称缩写:NPEC

2、公司法定代表人:李安建(董事长)

3、授权代表:陈平(董事会秘书) 证券事务代表:陈业宝 联系地址:中华人民共和国南京市中山东路

301 号

电话: (86 25)84801144 传真:(86 25)84820729 电子信箱:dms @ panda. cn

4、公司注册地址:中华人民共和国南京市南京高新技术产业开发区

05 幢北侧 1―2 层 公司办公及通讯地址: 中华人民共和国南京市中山东路

301 号 邮政编码:210002 公司国际互联网

网址:http://www.chinapanda.com.cn

5、公司选定的信息披露报纸名称: 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、香港《大公报》 (本报告期内为 《文汇报》 ) 、 《The Standard》 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:中华人民共和国南京市中山东路

301 号 董事会秘书室

6、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 H 股:香港交易所 股票简称:南京熊猫 股票代码:0553 A 股:上海证券交易所 股票简称:南京熊猫 股票代码:600775

4 股份过户登记处: H 股:香港证券登记有限公司 香港中环德辅道中

199 号维德广场

2 楼A股:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 中国上海市浦东新区陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

36 楼 公司未流通股票的托管机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 中国上海市浦东新区陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

36 楼

7、公司首次注册登记日:一九九二年四月二十九日 地点:中国南京 变更注册登记日:一九九九年八月二十日 地点:中国南京 公司企业法人营业执照注册号:企苏宁总字第

003967 号 公司税务登记号:320134134974572

8、主要往来银行: 中国工商银行 中国银行 中国农业银行 中国建设银行 交通银行

9、核数师: 香港 浩华会计师事务所 香港湾仔港湾道

18 号中环广场

2001 室 中国 信永中和会计师事务所 中国北京市朝阳区朝阳门北大街

8 号富华大厦 C 座12 层

10、法律顾问:香港 黄乾亨黄英豪律师事务所 香港金钟悫道

18 号海富中心第二座

23 楼 中国 江苏法德永衡律师事务所 中国南京市珠江路