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主体长期信用评级报告 东方集团股份有限公司

6 此外公司涉足的高新材料和矿产领域目前经 营良好,粮食产业有望成为未来新的利润增长 点,参股企业取得了良好的投资回报,股权增 值较为显著.

2009 年以来,公司通过深化管理体制、整 合资源、引入战略投资者等多种形式提高各专 业化子公司的独立运营能力和市场竞争力,产 业架构进一步优化,整体竞争力和抗风险能力 有所加强. 2. 人员素质 公司董事长张宏伟先生,55 岁,现任东方 集团实业董事局主席、东方集团董事长、锦州 港股份有限公司(以下简称 锦州港 )董事 长、 中国民生银行股份有限公司 (以下简称 民 生银行 )副董事长、中国民族证券有限责任 公司(以下简称 民族证券 )董事、全国政 协委员、中国民间商会副会长,作为公司创始 人之一具有较强的管理能力,对于公司发展起 到了重要作用. 公司副董事长关卓华先生,54 岁, 现任锦 州港董事,并担任下属子公司哈尔滨东大高新 材料股份有限公司(以下简称 东大高新 ) 董事长. 公司董事李凤江先生,44 岁,曾任德国欧 倍德(OBI)集团亚洲区总裁、德国汉高 (henkel)集团亚洲采购总经理、北京物美商 业集团股份有限公司总裁,现任东方家园家居 建材商业有限公司

1 (以下简称 东方家园家居 建材 )总裁,目前主管公司建材流通业务, 具有丰富的从业经验和较为突出的工作能力, 对于公司主业经营的稳固和进一步发展具有 重要作用. 截至

2009 年底,公司共有在职员工

3065 人,其中,93.08%具有大专以上学历,员工中 管理人员占 27.86%,市场人员占 46.66%,生 产人员占 15.27%, 其余为财务、 行政和技术人

1 东方家园下属子公司,2009 年增资后东方家园持股比例为 35%,但仍为第一大股东. 员,鉴于公司主业为建材流通业,因此市场人 员占比较高,符合公司经营特点. 总体看,公司主要高层管理人员管理经验 丰富,工作能力突出;

员工岗位构成合理,教 育程度较高,符合公司发展需要.

四、管理分析 1.治理结构 公司按照《公司法》 、 《证券法》等有关法 律、 法规的要求, 建立了由股东大会、 董事会、 监事会和高级管理层组成的治理架构及经营、 决策、监督相互制衡的管理机制,并结合监管 部门的要求不断完善公司治理结构,目前公司 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等 专业委员会,各委员会依照其职责分工,规范 有序的开展工作,运行情况良好. 根据公司章程,股东大会是公司的权力机 构,董事会、监事会对股东大会负责.公司董 事会由

7 名董事组成,其中

4 名为独立董事, 设董事长

1 人,副董事长

1 人,均由董事会以 全体董事的过半数选举产生.公司监事会由

3 名成员组成,包括监事会主席

1 名和职工代表 监事

1 名.公司实行董事会领导下的总裁负责 制,由总裁主持公司的生产经营和日常管理工 作,组织实施董事会决议,对董事会负责,由 董事会聘任或解聘.

2009 年上半年,公司根据中国证监会《关 于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及 公司实际情况,对现行有效的《公司章程》的 有关现金分红的部分条款进行了修订;

按照财 政部、证监会、审计署、银监会和保监会颁布 的《企业内部控制基本规范》 、上海证券交易 所《上市公司内部控制指引》的要求,结合公 司内部管理的需要,对公司内部控制体系进行 了系统全面的梳理整合,建立了符合规范要求 的《内部控制管理制度》 ,保证公司各项管理 活动和内控机制在系统性、执行流程及效率方 面等有效执行,法人治理结构进一步完善. 主体长期信用评级报告 东方集团股份有限公司